Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

Trovato in: beBee S IT - 3 settimane fa

Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel

Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool di supporto dedicati
• assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio AML, interfacciandosi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
• monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
• verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
• Predisporre i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
• eseguire attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI);
• effettuare elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario in ambito antiriciclaggio, AML, KYC
- Conoscenza base dei processi bancari
- Buona padronanza della lingua inglese.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione dal 1/06/2024 e fino al 30/12/2024, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 33.8K + Ticket Restaurant
Full time 37.5 ore settimanali
Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 01/06/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

  • Back Office Bancario

    20 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale una figura di Back Office Bancario - Area Antiriciclaggio (Tempo Determinato) La risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche Know Your Client (KYC) e...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi...

  • Back Office Bancario

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 2 giorni fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    13 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nelBack Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: - adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    2 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nelBack Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:• adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool...

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Openjobmetis Spa Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    DESCRIZIONE AZIENDA Azienda italiana di consulenza e servizi IT con una ventennale esperienza in soluzioni ITC, IIOT e AI. Serve circa 200 clienti di medie e grandi dimensioni del settore banking, insurance, telco, automotive, pharma e public administration POSIZIONE La risorsa avrà il ruolo di back office ANTIRICICLAGGIO nel settore bancario/assicurativo e...

  • Back Office Bancario

    6 giorni fa

    Milano, Italia Eurofirms A tempo pieno

    Eurofirms Italia, Agenzia per il Lavoro, seleziona per noto cliente operante in ambito bancario: 6 Back office Bancari Le risorse inserite si occuperanno di analizzare la documentazione della clientela, sarà prevalentemente un'attività di controllo antiriciclaggio, comprensiva della movimentazione bancaria, utile a consentire alla funzione competente di...

  • Back Office Antiriciclaggio

    20 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente di ampio respiro internazionale un/una Back Office Antiriciclaggio - Controlli Interni Area AML La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà di svolgere le attività relative ai controlli...

  • Back-office Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

  • Back Office Antiriciclaggio

    3 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - Credito al Consumo La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti mansioni: - Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Back Office Bancario

    20 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Back Office Bancario - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

  • Impiegata/o Bancaria/o Back Office

    2 settimane fa

    Milano, Italia Labor Spa A tempo pieno

    Per importante azienda cliente, Labor Spa, filiale di Milano, offre la posizione di: IMPIEGATA/O BANCARIA/O BACK OFFICE La risorsa scelta si occuperà di gestione sinistri stradali, occupandosi dell'apertura e chiusura pratiche e della relativa documentazione. Requisiti: - Diploma; - esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente in ambito...

  • Kyc Onboarding Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Kyc/aml Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Aml Onboarding Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Back Office Antiriciclaggio

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Impiegata Back Office

    3 giorni fa

    Milano, Italia Fiduciaria Srl A tempo pieno

    attività di controllo anagrafico. Analisi documentazione anagráfica, analisi della documentazione relativa all'antiriciclaggio (es. questionario adeguata verifica più documenti di anagrafe) - attività di back office - Corso di studi in ambito economico - giuridico - Preferibile esperienza pregressa nel settore bancario / finanziario - Disponibilità ad...

  • Back Office Categoria Protetta

    20 ore fa

    Milano, Italia STAFF SPA A tempo pieno

    Staff Spa Agenzia per il Lavoro, filiale di MILANO, ricerca per azienda cliente nel settore bancario: **BACK OFFICE CATEGORIA PROTETTA - SETTORE BANCARIO** La risorsa prescelta, inserita all'interno di un ambiente organizzato e strutturato, si occuperà dell'inserimento di pratiche ed elaborazione di reportistica finanziaria e modulistica per richiesta...