Senior AML Specialist

1 settimana fa

Provincia di Milano, Italia WINclusion A tempo pieno

Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 – WINclusion Join to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 role at WINclusion. Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence. La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all'innovazione. Responsabilità Normativa e presidio regolamentare: monitorare costantemente l'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio e valutarne l'applicabilità al Gruppo; contribuire all'implementazione e aggiornamento di policy, procedure e linee guida AML. Controlli di Secondo Livello: svolgere verifiche AML di second line sui processi aziendali; monitorare l'efficacia delle misure di controllo e proporre azioni correttive. Risk Assessment: supportare le attività di risk assessment AML e di valutazione dei rischi associati ai prodotti, servizi e processi; collaborare alla redazione della reportistica verso le funzioni interne e gli organi di controllo. Periodic Review & High Risk: gestire e coordinare la periodic review dei profili ad alto rischio; assicurare un'adeguata gestione dei flussi informativi e delle evidenze documentali. Progettualità evolutive e data-driven: contribuire allo sviluppo di progettualità AML trasversali, inclusi eventuali progetti legati ad automazione, AI e interpretazione dei data model AML; collaborare con funzioni IT, Data Office, Risk e Compliance per l'evoluzione dei sistemi e dei processi. Requisiti Laurea in Giurisprudenza, Ingegneria, Economia o discipline affini. Almeno 3 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio presso istituti di credito. Solida conoscenza dei data model AML e dei principali applicativi utilizzati nel settore. Esperienza nella gestione di progetti AML e nella collaborazione con funzioni cross‐organizzative. Ottime competenze analitiche e capacità di lavorare su volumi consistenti di dati. Buona conoscenza della lingua inglese. Familiarità con MS SQL Server e con il pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word). Eccellenti capacità relazionali, autonomia, precisione e proattività. Iter di Selezione Colloquio con HR. Colloquio con Responsabile della sede di Reggio Emilia Deputy AML Milano. Step finale con la Responsabile della Direzione AML. Altre Informazioni Previsto smartworking 2 / 3 giorni a settimana. L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021. Dettagli di Impiego Seniority level: Mid‐Senior level. Employment type: Full‐time. Job function: Information Technology. Industries: Human Resources Services. J-18808-Ljbffr

  • Senior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Boston Consulting Group A tempo pieno

    Senior AML Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 Milano 20136 - 3 ore fa L'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese. Descrizione del posto vacante Descrizione azienda Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da...

  • Senior Specialist in Compliance AML

    2 settimane fa

    Milano, Italia beBeeAntiriciclaggio A tempo pieno

    La nostra ricerca Noi stiamo cercando un Specialista Senior in Compliance AML con esperienze nel settore bancario. Definisci e monitora misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportato da competenze tecniche e analisi strategiche. Sostieni lo sviluppo di processi e strategie di prevenzione del rischio di riciclaggio,...

  • Senior Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Winclusion A tempo pieno

    Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** – WINclusion Join to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** role at WINclusion. Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...

  • Senior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia WINclusion H-4838 A tempo pieno

    Luogo di lavoro: Milano Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell'ambito della Second Line of Defence. La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...

  • Senior Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Winclusion A tempo pieno

    Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** – WINclusionJoin to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** role at WINclusion.Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...

  • Senior Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Winclusion A tempo pieno

    Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** – WINclusionJoin to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** role at WINclusion.Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...

  • Aml & Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Antal International A tempo pieno

    AML & Compliance Specialist – Italian Market Location: Milan, Italy Seniority: 2–5 years experience Contract: Full-time Salary Range: RAL 35/45 K About the Role We are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...

  • Senior Dwh

    12 ore fa

    Milano, Italia Sisal A tempo pieno

    A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems.You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands.The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML | Controlli di primo e secondo livello | Banca | Compliance **La tua nuova azienda** *** **Il nostro cliente è una nota Banca Internazionale con presenza capillare sull’intero territorio nazionale. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist. **Il tuo nuovo ruolo** **La figura ricercata, a diretto riporto del...

  • Senior DWH

    1 giorno fa

    Milano, Italia Sisal A tempo pieno

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