Legal Analyst/Specialist KYC
20 ore fa
beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente. In particolare, ti occuperai di: Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report /relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review ; Gestire e completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti. Requisiti Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/ financial institutions /società di consulenza e/o Law firm ; Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365 ; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team ; Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità; Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali. Costituisce requisito preferenziale l'abilitazione all'esercizio della professione forense. L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettivo livello di esperienza maturata nel settore. Il nostro iter di selezione Invio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail); Colloquio tecnico-motivazionale ( durata massima un'ora ) e test di inglese ( durata massima un'ora ) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening ; Skill test in lingua italiana ( durata massima un'ora ) composto dalla simulazione di una verifica KYC; Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo. beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione. beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.
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Legal Specialist
1 settimana fa
Piemonte, Italia CoMcreta A tempo pienoChi siamo Il Gruppo CoMcreta, con oltre 40 anni di storia, si occupa di Progettazione ed Esecuzione su tutto il territorio Nazionale di lavori Edili, con una forte specializzazione nel settore Ferroviario. Rappresenta uno dei principali operatori Italiani per R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana), A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi). E.A.V. (Ente Autonomo...
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LEGAL SPECIALIST
1 settimana fa
Piemonte, Italia AxL Agenzia per il Lavoro A tempo pienoLEGAL SPECIALIST La risorsa sarà inserita presso l'azienda sita nelle vicinanze di Brescia (BS). Cosa offriamo L'azienda valuta un'assunzione diretta e a tempo indeterminato. L'orario di lavoro è full time su giornata, dal lunedì al venerdì (8.30-12.30; 13.30-17.30). La RAL sarà valutata direttamente in sede di colloquio con l'azienda cliente oltre al...
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Process Analyst
2 settimane fa
Piemonte, Italia adecco A tempo pienoPer azienda cliente leader italiano nei Servizi IT&Infrastracture per Consumer, Enterprise & Business ricerchiamo un/una Process Analyst - Trust ServicesLa nuova risorsa si occupera di supportare la verifica dei processi in ambito Servizi Fiduciari rispetto alla Compliance di settore ed alle policy aziendali interne. Requisiti: Laurea in Informatica,...
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Process Analyst
2 settimane fa
Piemonte, Italia adecco A tempo pienoPer azienda cliente leader italiano nei Servizi IT&Infrastracture per Consumer, Enterprise & Business ricerchiamo un/una Process Analyst - Trust ServicesLa nuova risorsa si occupera di supportare la verifica dei processi in ambito Servizi Fiduciari rispetto alla Compliance di settore ed alle policy aziendali interne. Requisiti: Laurea in Informatica,...
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Project Manager
4 settimane fa
Piemonte, Italia Magfi A tempo pienoProject Manager for EU projects Magfi is a boutique advisory firm dedicated to providing . First established by Filippo Giancarlo Martinelli (MBA, Eng D, MSc) in Q1 2020 in the Republic of Malta, Magfi ( leverages its advisors ́ cumulative experience at the interface between management consulting, fundraising and sales within a number of deeptech fields....
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Salesforce lightning specialist
2 settimane fa
Piemonte, Italia Aubay Italia A tempo pienoAubay è una società leader in Europa nelle aree di consulenza direzionale e ICT, quotata al mercato NYSE Euronext di Parigi. La nostra proposta: Per un nostro cliente in ambito manufacturing, siamo alla ricerca di un* Salesforce Lightning Specialist. La risorsa, inserita nella infrastruttura Security, si occuperà del supporto delle attività tecniche,...
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Data Analyst
2 settimane fa
RIVALTA DI TORINO, Piemonte , TO, Italia Manpower A tempo pienoDATA ANALYST – Reporting & KPI | Rivalta You are SPECIAL. We are SPECIALised! Manpower Business Professionals, la specializzazione del Gruppo Manpower dedicata ai profili Finance, Controlling, HR & Legal, Administration, è alla ricerca di un/una Data Analyst per un’importante azienda cliente operante nel settore industriale. La risorsa sarà...
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Tempo indeterminato
2 settimane fa
Piemonte, Italia FINTIS A tempo pienoFintis è un intermediario di investimenti finanziari rivolto alle aziende e agli investitori istituzionali. Start-up in forte crescita, con oltre 7 miliardi di euro di investimenti consigliati nel 2025, Fintis è alla ricerca di un collaboratore Sales esperto e specializzato. La nostra attività consiste nel consigliare i rappresentanti finanziari delle...
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Tempo indeterminato
3 settimane fa
Piemonte, Italia FINTIS A tempo pienoDescrizione del ruolo Fintis è un intermediario di investimenti finanziari rivolto alle aziende e agli investitori istituzionali. Start-up in forte crescita, con oltre 7 miliardi di euro di investimenti consigliati nel 2025, Fintis è alla ricerca di un collaboratore Sales esperto e specializzato. La nostra attività consiste nel consigliare i...
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LAUREA IN LEGGE
1 settimana fa
Piemonte, Italia AxL Agenzia per il Lavoro A tempo pienoLEGAL SPECIALIST La risorsa sarà inserita presso l’azienda sita nelle vicinanze di Brescia (BS). L’azienda valuta un’assunzione diretta e a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è full time su giornata, dal lunedì al venerdì (8.30-12.30; La data prevista di assunzione è il 16/02/2026, ma potrebbe variare a seconda della tua...
