Collaborazione Consulente Jr Antiriciclaggio

JOB DESCRIPTION Collaborazione Consulente Antiriciclaggio Junior con finalità di inserimento Descrizione Azienda: Comply Consulting nasce dall'idea imprenditoriale di liberi professionisti e consulenti d'azienda operanti da diversi anni nel settore finanziario con l'obiettivo di accompagnare i propri clienti nella definizione ed implementazione delle migliori soluzioni in materia di governance , procedure e sistema di controlli interni, nel rispetto della normativa di settore. Comply Consulting si rivolge agli operatori del risparmio gestito in particolare alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e alle Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) attive nei settori del Private Equity e del Venture Capital , Direct Lending e Real Estate offrendo servizi di Compliance, Revisione Interna, Antiriciclaggio. Inoltre, Comply Consulting fornisce consulenza e assistenza in materia regolamentare e formativa. Comply Consulting è, nella nicchia di settore delle SGR di Fondi Alternativi, uno dei leading player con una quota di mercato significativa. Il team è composto da risorse con diversi profili di background economico, giuridico e informatico. Per maggiori info sulla società i suoi servizi e il team visitare Dettagli dell'offerta: Oggetto : Collaborazione Consulente Antiriciclaggio Jr Durata collaborazione/stage: massimo 6 mesi Contratto post collaborazione : alla conclusione positiva della collaborazione, sarà proposto un inserimento con contratto indeterminato del CCNL terziario e servizi. Retribuzione collaborazione: è previsto compenso lordo di euro 800,00 mensili Sede legale : Milano Corso Sempione, 50 Sede lavorativa : smart working fino a 100% del tempo Orario lavorativo : 40 ore settimanali Descrizione attività: Siamo alla ricerca di una figura da inserire come Consulente Antiriciclaggio Jr Antiriciclaggio; la risorsa si dovrà occupare delle seguenti attività in supporto ai vari team: · Supporto consulenziale in materia antiriciclaggio ai clienti di Comply Consulting; · Verifiche di secondo livello sulla corretta esecuzione dell'adeguata verifica della clientela e del monitoraggio nel continuo; · Verifiche di secondo livello sull'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico e relative segnalazioni SARA. · Redazione di Due Diligence AML e reputazionali sulle operazioni di investimento e disinvestimento del portafoglio dei Fondi comuni in applicazione della metodologia della società (inclusa la consultazione di banche dati e analisi di negative hits, indagine su falsi positivi, approfondimenti internet su soggetti, etc.); · Assistenza per la produzione di reporting periodico antiriciclaggio. A tal fine la risorsa verrà opportunatamente formata con corsi interni e/o esterni per acquisire le dovute conoscenze in materia, pertanto non si richiede necessariamente di possedere già conoscenze della materia, ma un forte interesse alla stessa al fine di acquisire una specializzazione. Conoscenze in materia saranno valutate come requisito preferenziale. Caratteristiche e competenze del candidato: Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: · Almeno una laurea triennale con preferenza in materie economiche o giuridiche; · Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint); · Buona conoscenza della lingua inglese (B1); · ottime capacità organizzative per il rispetto delle scadenze; · curiosità verso il mondo degli intermediari finanziari e voglia di apprendere e approfondire l'area tematica dell'Antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo. I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e del GDPR.