Financial Security And Fraud Prevention Officer

3 settimane fa

Volpiano TO, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra 35.000€ - 40.000€. Luogo di lavoro: Milano, modalità ibrida. Di cosa ti occuperai? Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il candidato si occuperà inoltre di: definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di parteciparea esercizi di mappatura del rischio di non conformità. Nello specifico le principali attività: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casidi frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Quali requisiti stiamo cercando? esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambitoTrasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; capacità organizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano, lingue straniere ottimo Inglese; la conoscenza del francese sarà considerata un plus. -- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito

  • Addetto alla gestione della sicurezza

    3 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto:...

  • Chief Financial Officer

    4 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Cornerstone Global Partners (CGP Group) A tempo pieno

    Job Title: European Chief Financial Officer (CFO) Location: Reports To: Global CFO Our client is a fast-growing and dynamic automotive company entering an exciting phase of international expansion. With a strong focus on innovation, sustainability, and operational excellence, the company is scaling its presence across key European markets. The European...

  • Chief Financial Officer

    1 settimana fa

    Pianezza (TO), Italia Off-White A tempo pieno

    EscapeCampus - Part‐Time Chief Financial Officer (CFO) EscapeCampus is an international education group focused on language learning . We currently operate language schools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online and in‐person), a growing EdTech division building AI‐powered language learning solutions, and partnerships with companies, schools...

  • Chief Financial Officer

    1 settimana fa

    Pianezza (TO), Italia Off-White A tempo pieno

    EscapeCampus - Part‑Time Chief Financial Officer (CFO) EscapeCampus is an international education group focused on language learning . We currently operate language schools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online and in‑person), a growing EdTech division building AI‑powered language learning solutions, and partnerships with...

  • Security Manager

    7 giorni fa

    Volpiano (TO), Italia San Clemente Palace Venice A tempo pieno

    SECURITY MANAGER San Clemente Palace Venice – This majestic resort immerses guests in a 900-year-old historic building, rich in charm and Renaissance tradition. It features a collection of beautifully restored monastic structures, a 12th-century chapel, and nearly 6 hectares of ancient gardens offering breathtaking views of the city, along with 196...

  • Chief Financial Officer

    3 settimane fa

    Volpiano, Italia PluService Srl A tempo pieno

    CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)Pluservice ( – società del gruppo Mooney e leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di Sistemi Gestionali Integrati specifici per il settore del Trasporto Passeggeri e Mobilità – operante su tutto il territorio nazionale, ricerca, per la propria sede di Senigallia, la figura di Chief Financial Officer...

  • Chief Financial Officer

    4 settimane fa

    Torrazza Piemonte (TO), Italia Open Executive Search & Selection - Milan & London A tempo pieno

    Chief Financial Officer (CFO) About the Role We are looking for a highly skilled and experienced CFO who will manage a team of 2–3 people. The role requires a hands‐on executive with strong technical expertise and a pragmatic management approach, ready to lead our finance function and support strategic decision‐making. Key Responsibilities Lead the...

  • Financial Planning And Analysis Specialist

    3 giorni fa

    Volpiano (TO), Italia Sadhu A tempo pieno

    About the job We are seeking a Financial Planning & Analysis (FP&A) Specialist to join our international finance team. This role is central to delivering accurate financial insights, supporting strategic decision‐making, and ensuring compliance with internal and external standards, with a strong emphasis on free cash flow, balance sheet management, and...

  • Security Architect

    3 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Middle Security Architect ~ Project/Customer background: our client is a multinational consultancy company, working for the different clients across various markets. ~ Location: remote ~ Expertise in Security Design and Technical Security topics such as Application Security (API Security), Identity Management (IAM/CIAM/PAM), Cloud Security, Network...

  • Junior It Infrastructure And Security Engineer

    3 giorni fa

    Volpiano (TO), Italia Hays A tempo pieno

    Hays Solutions, part of the multinational Hays Group, listed on the London Stock Exchange, provides consultancy services in the Information Technology sector with the aim of contributing to the success and technological progress of people and companies. We are looking for a Junior IT Infrastructure and Security Engineer, with 1–3 years of experience to...