Senior Compliance Analyst

Compliance Analyst Arezzo, Tuscany, Italy (On-site) Founded in 1984, Italpreziosi is one of the leading operators in the production, refining, and trading of precious metals and investment gold, based in Arezzo, Italy. We hold a central position in the value chain, acting as a strategic partner for mines, banks, jewelry manufacturers, industrial consumers, and private investors. As a Benefit Company and certified B CorpTM, we integrate common benefit objectives for society, people, and the local community into our business model. We also operate in compliance with the main international standards for gold compliance and traceability—a commitment reflected in our industry certifications (including LBMA, RJC, and ISO standards) and our promotion of a responsible supply chain throughout the value chain. Integrated within the Compliance team, the candidate will play a key role in conducting due diligence on counterparties and monitoring regulatory compliance. Analyzing sources and documentation for due diligence processes, reconstructing operational supply chains, and verifying compliance with AML and responsible sourcing regulations. Managing operational interactions with domestic and international clients, suppliers, and partners. Monitoring regulatory developments (mining regulations, human rights, ESG, environmental policies) and supporting the update of internal processes. Organizing, archiving, and maintaining due diligence documentation to facilitate retrieval and review during internal and external audits. Collaborating with cross-functional teams to identify potential compliance risks and assist in defining corrective actions. Degree in Political Science, International Relations, Economics, Law, Languages for International Relations, or equivalent background. Compliance Knowledge: A strong interest in geopolitics, structured data analysis, international regulations, and compliance frameworks (anti-money laundering, responsible sourcing, ESG principles) is preferred. Candidates without prior experience in these areas are required to review our Impact Report to prepare for the selection process. Full fluency in Italian and English, along with good proficiency in Spanish (both written and spoken), are mandatory requirements. Knowledge of additional languages is a plus. IT Tools: Proficiency in Microsoft Office and software tools for document management and data analysis. Contract: Fixed-term contract with a structured path toward permanent employment. RAL: 25.000€
- 27.000€ Full-time. 125/91) without discrimination based on gender, age, origin, religion, sexual orientation, or disability. Italpreziosi è stata fondata nel 1984 ed è uno dei principali operatori nella produzione, raffinazione e commercio di metalli preziosi e di oro da investimento con sede ad Arezzo, Italia. Occupiamo una posizione centrale nella catena del valore, grazie a questo siamo il partner strategico per miniere, banche, gioiellerie, consumatori industriali e investitori privati. Come Società Benefit e azienda certificata B CorpTM, integriamo nel nostro modello di business obiettivi di beneficio comune per la società, le persone e il territorio. Operiamo inoltre nel rispetto dei principali standard internazionali di conformità e tracciabilità dell'oro, un impegno che si traduce nell'adozione di certificazioni di settore (tra cui LBMA, RJC e standard ISO) e nella promozione di una catena di approvvigionamento responsabile lungo la filiera. Inserita all'interno del team Compliance, la risorsa svolgerà un ruolo chiave nella conduzione della due diligence sulle controparti e nel monitoraggio della conformità normativa. Analizzare fonti e documentazione per i processi di due diligence, ricostruendo le filiere operative e verificandone la conformità rispetto alle normative AML e di approvvigionamento responsabile; Gestire le interazioni operative: interfacciarsi con clienti, fornitori e partner nazionali e internazionali; Monitorare gli sviluppi normativi (regolamentazione mineraria, diritti umani, ESG, politiche ambientali) e supportare l'aggiornamento dei processi interni; Organizzare, archiviare e conservare la documentazione di due diligence per agevolare il reperimento e la consultazione in sede di audit interni ed esterni; Collaborare con i team interfunzionali per identificare potenziali rischi di conformità e contribuire alla definizione delle relative azioni correttive. Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Economia, Giurisprudenza, Lingue per le Relazioni Internazionali o background equivalente. Conoscenza dei quadri di conformità: Forte interesse per la geopolitica, all'analisi strutturata dei dati e delle normative internazionali e quadri di conformità (normative antiriciclaggio, approvvigionamento responsabile, principi ESG) costituiscono un titolo preferenziale. Ai candidati privi di pregressa esperienza su tali temi, è richiesta la consultazione del nostro