AML Senior Specialist

4 settimane fa


Bologna, Italia Risorse SpA A tempo pieno
Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Senior Specialist
La figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività:
  • Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio ( ) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
  • Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  • Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
  • Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
  • Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
  • Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
  • Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
  • Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  • Esperienza di almeno 4 anni in funzioni di antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
  • Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
  • Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
  • CCNL Credito;
  • Smartworking 1 giorno a settimana;
  • Sede di lavoro: Bologna.
- L'agenzia del tuo futuroSiamo un'Agenzia per il Lavoro, operiamo nel settore Ricerca e Selezione e Somministrazione di personale da oltre 25 anni. Lavoriamo sulle persone e con le persone per far sì che lo human capital sia realmente una leva di crescita del business.L’investimento in tecnologie applicate al mondo delle risorse umane, la gestione costante del cambiamento e dei talenti sono le chiavi che ci permettono di orientare i nostri clienti a costruire relazioni di valore con i candidati.
  • MISSIONLa nostra mission consiste nell’aiutare imprese e individui a trovare un lavoro che permetta loro di crescere e svilupparsi in piena armonia con i bisogni individuali e del territorio.
  • FILOSOFIACi impegniamo perché il processo di recruiting sia un’esperienza positiva e formativa. Per questo, tutte le nostre attività hanno l’obiettivo di coltivare e preservare il talento di ognuno.
  • VALORI Passione, precisione e trasparenza. Esperienza, confronto continuo e la motivazione a dare sempre il massimo per garantire ai candidati e alle aziende un lavoro perfetto e un servizio impeccabile.
Chi siamo SettoreAgenzie di ricerca personale/Staffing/Agenzie per l'impiegoFONDATO1998SITO WEB
  • AML Senior Specialist

    4 settimane fa


    Bologna, Provincia di Bologna, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Senior Specialist La figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si oc


  • BOLOGNA, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Senior Specialist La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio ( ) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);...


  • BOLOGNA, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Senior Specialist La figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio ( ) e...


  • BOLOGNA, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior Specialist La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:


  • Bologna, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse SpA - Cercasi Specialista di Rischi SeniorLa nostra azienda, Risorse SpA, con sede a Bologna, è alla ricerca di un professionista di alto livello per ricoprire il ruolo di Specialista di Rischi Senior. Il candidato ideale sarà un esperto di Rischi con una solida esperienza nel settore.Descrizione del ruolo:Il candidato dovrà lavorare a stretto...


  • Bologna, Provincia di Bologna, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: Risk Senior Specialist A diretto riporto del responsabile di area, la figura ricercata si


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Herbrooks Consulting S.r.l A tempo pieno

    Categoria: Commercio e VenditaTipologia: Contratto a Tempo IndeterminatoCodice Rif.: SPE. PROD.La nostra azienda, Herbrooks Consulting S.r.l, è una realtà multinazionale operante nel settore delle Macchine Movimento Terra. Per potenziare l'organico interno, stiamo cercando uno Specialista di Prodotto Senior per supportare il nostro team di vendita.La...

  • Specialista Java Senior

    2 settimane fa


    Bologna, Emilia-Romagna, Italia ACTION ICT SRL A tempo pieno

    Offriamo opportunità di carrieraStiamo cercando uno specialista Java senior per unirsi al nostro team di sviluppo. La persona selezionata lavorerà su progetti complessi e dovrà avere una buona conoscenza di Spring, Hibernate, JAX-WS, JBoss, Maven, Git e SQL.Competenze richieste2-10 anni di esperienza sulla piattaforma Java/J2EEBuona conoscenza di Spring,...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Jma Wireless A tempo pieno

    Senior Specialist, HR International TalentJMA's Senior Specialist, HR International Talent will design, implement, and lead forward-thinking scalable talent management programs, and will source the best talents to shape the future of Telecommunications. The Senior Specialist, Human Resources International Talent Development will be based out of JMA's Castel...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Jma Wireless A tempo pieno

    Senior Specialist, HR International TalentJMA's Senior Specialist, HR International Talent will design, implement, and lead forward-thinking scalable talent management programs, and will source the best talents to shape the future of Telecommunications. The Senior Specialist, Human Resources International Talent Development will be based out of JMA's Castel...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia adecco A tempo pieno

    Descrizione del LavoroNBI S.p.A. ricerca un/a Senior Mechanical Tender Specialist per conto di Adecco Italia Spa.Compiti PrincipaliStudio della documentazione posta a base di gara;Coordinamento progettisti esterni;Supporto alla richiesta di offerte per forniture e lavorazioni specialistiche;Individuazione delle lacune progettuali;Studio delle proposte...

  • Back Office

    3 mesi fa


    Bologna, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Realtà bancaria su Bologna - 4/5 anni di esperienza pregressa nel ruolo **Azienda**: Realtà bancaria con sede a Bologna. La risorsa si occuperà di: - coordinamento e monitoraggio dei flussi di attività e dell'operatività quotidiana - attività di Back Office operativo e documentale - attività di KYC in fase di on boarding di nuova clientela -...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia adecco A tempo pieno

    Descrizione del LavoroNBI S.p.A. ricerca un/a Senior Mechanical Tender Specialist per conto di Adecco Italia Spa.Compiti PrincipaliStudio e analisi della documentazione posta a base di gara;Coordinamento dei progettisti esterni per la predisposizione delle offerte tecniche;Supporto alla richiesta di offerte per forniture e lavorazioni...

  • Specialista Paghe Senior

    3 settimane fa


    Bologna, Emilia-Romagna, Italia CPL CONCORDIA A tempo pieno

    La nostra azienda, CPL Concordia Group, è un leader nel settore dei servizi energetici e delle costruzioni. Siamo alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Specialista Paghe Senior.Il candidato ideale sarà inserito nel team di amministrazione del personale e sarà responsabile della gestione del sistema di pagamento,...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Antal International Network A tempo pieno

    We are seeking a highly skilled Senior Procurement Specialist to join our team at Antal International Network. As a key member of our Procurement Department, you will be responsible for the complete management of material groups within the Metal & Powertrain Commodity area.The ideal candidate will have a strong background in procurement, with a focus on...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Life In Group A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa nostra azienda, Life In Group, è alla ricerca di un/una Specialista Risorse Umane Senior per la nostra filiale di Bologna. Il candidato ideale sarà responsabile della ricerca e selezione di personale sia in somministrazione sia con inserimento diretto nelle aziende utilizzatrici (permanent) e della relativa gestione dei lavoratori...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Life In Group A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa nostra azienda, Life In Group, è alla ricerca di un/una Specialista Risorse Umane Senior per la nostra filiale di Bologna. Il candidato ideale sarà responsabile della ricerca e selezione di personale sia in somministrazione sia con inserimento diretto nelle aziende utilizzatrici (permanent) e della relativa gestione dei lavoratori...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa è alla ricerca di un Specialista Senior in Offerte Meccaniche per conto di NBI Spa, un'azienda leader nel settore dell'ingegneria impiantistica industriale e civile, costruzioni integrate e manutenzione impianti.Responsabilità principali:La figura selezionata, riportando al Responsabile dell'Ufficio Gare, avrà il compito di preparare le...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa è alla ricerca di un Specialista Senior in Offerte Meccaniche per conto di un'importante azienda nel settore dell'ingegneria impiantistica e della costruzione. La figura selezionata avrà un ruolo cruciale nel processo di preparazione delle offerte tecniche per la partecipazione a gare pubbliche e private.Responsabilità principali:Analisi...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Italia S.P.A. cerca un/a Specialista Tenders Mecanici Senior per conto di NBI S.p.A., un'azienda specializzata in Ingegneria impiantistica industriale e civile, Costruzioni integrate, Manutenzione impianti, Efficientamento energetico.Il/la candidato/a si occuperà della predisposizione delle offerte tecniche per la partecipazione...