Financial Security and Fraud Prevention Officer

2 giorni fa

Varese VA, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€. Benefit: modalità di lavoro ibrida. Luogo di lavoro: Milano Di cosa ti occuperai? Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale. Nello specifico le principali attività sono le seguenti: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Quali requisiti stiamo cercando? esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; capacità organizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano: madrelingua; lingue straniere: inglese ottimo; la conoscenza del francese sarà considerata un plus. -- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito

  • Head Of Fraud

    4 giorni fa

    Varese, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Rebell is building something Europe has never had before: aSuper App.Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.In Asia, super apps like...

  • CFO (Chief Financial Officer)

    2 settimane fa

    Varese (VA), Italia Ganiga A tempo pieno

    CFO (Chief Financial Officer) Chi siamo GANIGA è una startup deeptech italiana che sta rivoluzionando la gestione dei rifiuti urbani e aziendali. Sviluppiamo smart bins unici nel loro genere, capaci di riconoscere e differenziare automaticamente i rifiuti tramite l'uso integrato di robotica, visione artificiale (AI) e design industriale. Siamo un team...

  • CFO (Chief Financial Officer)

    2 settimane fa

    Varese (VA), Italia Ganiga A tempo pieno

    CFO (Chief Financial Officer) Chi siamo GANIGA è una startup deeptech italiana che sta rivoluzionando la gestione dei rifiuti urbani e aziendali. Sviluppiamo smart bins unici nel loro genere, capaci di riconoscere e differenziare automaticamente i rifiuti tramite l'uso integrato di robotica, visione artificiale (AI) e design industriale. Siamo un team...

  • Finance Officer

    3 giorni fa

    Varese (VA), Italia KLN Project A tempo pieno

    The Financial Controller will be responsible for overseeing and controlling the financial activities of the company's portfolio of subsidiaries. This role involves ensuring accurate and timely financial reporting, maintaining robust financial controls, and providing strategic financial guidance to support business objectives. The ideal candidate will have...

  • Senior Controlling and Planning Analyst

    4 settimane fa

    Varese (VA), Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...

  • Financial Controller

    3 giorni fa

    Varese (VA), Italia KLN Project A tempo pieno

    The Financial Controller will be responsible for overseeing and controlling the financial activities of the company's portfolio of subsidiaries. This role involves ensuring accurate and timely financial reporting, maintaining robust financial controls, and providing strategic financial guidance to support business objectives. The ideal candidate will have...

  • Sviluppatore iOS

    2 settimane fa

    Varese (VA), Italia XTN Cognitive Security A tempo pieno

    Unisciti a XTN Cognitive Security® e partecipa in prima persona allo sviluppo di soluzioni di sicurezza avanzate basate sulle analisi biometriche. Entrando a far parte del nostro team avrai modo di lavorare fianco a fianco con colleghi brillanti e competenti da cui imparare e trarre ispirazione. Nel ruolo di Software Developer parteciperai all’analisi...

  • Manager- Operational Risk/Non Financial Risk

    4 settimane fa

    Varese (VA), Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Per la nostra sede di ...

  • CFO (Chief Financial Officer)

    2 settimane fa

    Varese, Italia Ganiga A tempo pieno

    CFO (Chief Financial Officer)Chi siamoGANIGA è una startup deeptech italiana che sta rivoluzionando la gestione dei rifiuti urbani e aziendali. Sviluppiamo smart bins unici nel loro genere, capaci di riconoscere e differenziare automaticamente i rifiuti tramite l'uso integrato di robotica, visione artificiale (AI) e design industriale. Siamo un team giovane...

  • Senior Security Operations Specialist

    4 settimane fa

    Varese (VA), Italia NETS-International Group A tempo pieno

    We are looking for a highly skilled and experienced SOC L2 Analyst to act as a senior incident responder within our Security Operations Center. Taking ownership of threats veried by our L1 team, you will conduct deep-dive analysis to determine the full scope of an aack, identify the root cause, and lead the technical eorts to contain, eradicate, and recover...