Fraud Risk Specialist

4 settimane fa

Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid, Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall’advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance.

Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull’eccellenza e sull’esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione. Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni. Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali. Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi. Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.

Posizione:

Siamo alla ricerca di un/a professionista esperto/a nell'analisi dei processi bancari (con un focus sui dati transazionali), nell'identificazione di attività fraudolente e nella definizione di sistemi di monitoraggio e relativi indicatori. Il/la candidato/a ideale deve possedere una solida esperienza operativa nella progettazione e implementazione di procedure finalizzate all’individuazione e gestione di eventi di frode.

Il ruolo richiede forti capacità gestionali, operative e analitiche, oltre ad una comprovata esperienza nella supervisione delle attività di valutazione del rischio e prevenzione.

Principali responsabilità:

  • Collaborare con tutte le funzioni aziendali (es. AML, Compliance, IT, ecc.) per migliorare continuamente i processi, le tecnologie e le metodologie di rilevazione delle frodi.
  • Analizzare il contesto organizzativo aziendale per evidenziare i rischi di frode nei processi operativi.
  • Svolgere attività di monitoraggio, analisi, gestione e risposta agli eventi di frode.
  • Mantenere aggiornate le competenze sulle tecniche e sugli strumenti di rilevazione delle frodi.
  • Assicurare l'aggiornamento della normativa interna nell’area di competenza.
  • Collaborare alla progettazione di soluzioni per il rilevamento delle frodi, anche con fornitori esterni.
  • Gestire i rapporti con le altre unità anti-frode e AML di altri istituti bancari.
  • Redigere report per il Top Management e gli Organi Aziendali.

Requisiti:

  • Laurea in Giurisprudenza, Economia o settori affini.
  • Preferibilmente 3/5 anni di esperienza nella prevenzione e gestione delle frodi.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Conoscenza delle normative e dei regolamenti relativi alla sicurezza dei pagamenti elettronici.
  • Conoscenza delle piattaforme bancarie, dei sistemi di pagamento elettronico e del transaction monitoring.
  • Competenze avanzate nell'uso di Microsoft Office, con particolare attenzione a Excel per l'analisi dei dati, incluse funzioni avanzate.
  • Esperienza nella creazione di report dettagliati e dashboard interattive.

Caratteristiche aggiuntive:

  • Eccellenti capacità di problem solving e pensiero laterale.
  • Ottime capacità comunicative e di presentazione.
  • Saranno considerati titoli preferenziali le certificazioni professionali in ambito di prevenzione delle frodi e AML (es. CFE/CAMS).

Altre informazioni:

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

#J-18808-Ljbffr

  • Risk Management Specialist

    1 mese fa

    Lombardia, Italia Webuild S.p.A. A tempo pieno

    Webuild is looking for two people for the Risk Management team, to be based in Rome or Milan . Candidates with 1-8 years of experience will be considered. The new hires will be involved in risk identification, assessment and management activities for the Webuild Group and, in particular, will focus on the following activities: One person to specialise in...

  • Compliance e Risk Specialist

    1 mese fa

    Lombardia, Italia FNM spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l’obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell’offerta di...

  • IT Risk and Governance Specialist

    1 mese fa

    Lombardia, Italia Coima SGR spa A tempo pieno

    COIMA SGR is a leading firm in the real estate investment industry, specialized in developing and managing a high-quality portfolio, which includes a diverse range of properties and investment projects across various markets. We are committed to delivering high returns to our investors while maintaining best-in-class sustainable and ethical business...

  • Associate - Tax Risk Assurance - Milano

    1 mese fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    PwC Services sede di Milano, è alla ricerca figure di Associate a supporto di progetti e iniziative di tax risk assurance. La figura che stiamo cercando dovrà supportare il team che offre servizi di consulenza organizzativa ai nostri clienti, prevalentemente per gruppi di grandi dimensioni industriali e finanziari, in merito all’implementazione di...

  • Compliance e Risk Specialist

    3 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia FNM spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l’obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell’offerta di mobilità,...

  • Associate & Senior Associate - Internal Audit, Governance, Risk & Controls - Milano

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Solo per membri registrati Milano Descrizione del lavoro Segui le tue ambizioni e prosegui con noi la tua carriera professionale, acquisisci il ruolo di: Contribuisci a rafforzare la fiducia nei mercati diventando un partner strategico per i nostri clienti affiancandoli nella gestione dei rischi, nella costruzione e rivisitazione di modelli di governo...

  • Actuarial & Risk Analytics Analyst

    1 mese fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Got the drive to shape the future of insurance? At Prima, you could take on a whole new challenge. As part of our global community, you’d be in the driving seat of your career; learning and growing with a top-tier team around you. Prima is a place where no matter who you are or what your role is — your voice is valued. Back in 2015, we embarked on a...

  • HSE Specialist

    1 mese fa

    Lombardia, Italia NES Fircroft A tempo pieno

    HSE Specialist /Advisor Duration: 12 months - Full time contract Work Location: Milan, Italy Summarized Job Description or List of position Responsibilities/duties: Establish and ensure the implementation of project HSE plan. Leads all the HSE aspects of the projects. Develop and implement a safety program for each site to capture specific risk. ...

  • Contract Logistics Safety

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Kuehne + Nagel AS A tempo pieno

    Are you a safety and health professional with a passion for compliance and risk management? Join our team as a Safety & Health Specialist, where you’ll drive the implementation of safety standards and ensure a safe working environment for all. Your Role As a Safety & Health Specialist, you will ensure the implementation and management of health and...

  • Esg Senior Specialist

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    SGS è alla ricerca di una persona brillante da inserire nella linea di business Business Assurance come ESG Senior Specialist. La nuova risorsa sarà coinvolta nello sviluppo del nuovo portafoglio ESG e seguirà i progetti in ambito sostenibilità ESG con riferimento ai principali standard. In particolare, si occuperà di: erogare servizi correlati alla...

  • Chargeback Analyst

    1 mese fa

    Lombardia, Italia Patrianna A tempo pieno

    At Patrianna, we are driven by our passion to deliver world-class gaming experiences to millions of players across the globe. As a dynamic and international team, we embrace a collaborative, remote-working culture, focused on innovation and excellence in everything we do. We are seeking a detail-oriented and proactive Chargeback Analyst to join our growing...

  • Application & GEP Specialist

    2 mesi fa

    Lombardia, Italia Grünenthal A tempo pieno

    Country: Italy City: Origgio (Varese) Department: Global Operations & Production Job ID: 44185 Application & GEP Specialist We are looking for an Application & GEP Specialist for the production plant in Origgio (VA, 30 km from Milan). If you are a dynamic person with a problem-solving mindset, who wants to work in an international environment and are...

  • Solutions Advisor

    2 mesi fa

    Lombardia, Italia 4Ward srl A tempo pieno

    Impresoft 4ward, società di Impresoft Group, da oltre 30 anni abilita le aziende nell’utilizzo delle tecnologie IT più strategiche non soltanto per indirizzare il cambiamento, ma per abbracciarlo. Ogni giorno aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi grazie alle migliori e più innovative tecnologie disponibili e li portiamo a...

  • Senior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo...

  • Accounting & Planning Specialist

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Entra a far parte di Qomodo - la fintech che sta rivoluzionando il settore dei pagamenti e del lending! Siamo un team ambizioso e dinamico, con alle spalle esperienze in alcune delle startup più innovative al mondo come Rocket Internet, Delivery Hero, SumUp, Amazon, Dash e Credimi. Grazie a un round di pre-seed da record, finanziato da top-tier angels e...

  • Auditing & Compliance Manager

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Here at CCH Tagetik, part of Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG Division, we are looking for an Auditing & Compliance Manager , who will be responsible for performing the financial, operational and compliance audits in accordance with the Wolters Kluwer Internal Control Framework for Financial Reporting and other professional standards including the...

  • Compliance Manager/Mlro

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products....

  • Junior Process Safety Engineer

    3 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno 8 €

    Hai passione per l’ambito chimico e vuoi intraprendere un importante percorso di carriera in una grande società? Appartieni alle Categorie Protette? Continua a leggere, questa è l’offerta di lavoro giusta per te! Randstad Talent Selection Hopportunities è la divisione specializzata nella Ricerca & Selezione di professionisti qualificati...

  • ALM Specialist

    2 mesi fa

    Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Sella è uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Procurement Specialist Indirect

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Company : IRCA Group is a leading international B2B provider of semi-finished ingredients for the bakery, pastry, and gelato markets. Our products cater to independent producers as well as large food manufacturers. We produce chocolate, decorations, creams, inclusions, pastry mixes, gelato ingredients, and other bakery / pastry essentials. Headquartered in...