Addetto aml

Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un ADDETTO AML&CTF Si offre : contratto in somministrazione 12 mesi, RAL 32.832,84€ ticket da 8 euro. Sede di lavoro : zona Spinaceto (Roma); Orario : full time 37 ore settimanali. Di cosa ti occuperai? Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono: analisi alerts generati dal Sistema; interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.); interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente; analisi profilo di rischio del contraente; raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita. Quali requisiti stiamo cercando? 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo; Laurea in Giurisprudenza o in Economia; eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione; conoscenza dei seguenti ambiti: assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d'Italia, schemi di comportamento anomali UIF); applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar); indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi); buona conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza di excel, word e buona di access. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito