Suspicious Activity Report Analyst
2 settimane fa
BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions, according to Italian Financial Intelligence Unit provisions. The analyst collaborates in maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an independent basis from business. Key Responsibilities:
- Investigate and assess TM alerts and internal referral for potential money laundering risks in the Bank, ensuring efficient identification of suspicious activities and transactions during AML investigation.
- Ensure timely and efficient MI reporting of suspicious transactions to AFC Global Department and to local committees.
- Ensure promptly filing of suspicious activity report to FIU according to AML regulation.
- Provide advisory on SAR and in general on suspicious transactions scheme to Business Department and Control Department in first line.
- Review and update AML / TM / SAR policies and procedures, according to local AML regulation, industry best practices and recent ML /TF scenarios.
- Ensure the completion of thematic reviews conducted by Monitoring and Screening Department.
- Timely execution of tasks and instructions received from Head of AFC.
- University degree, preferably in Economics/Law
- Fluent / Intermediate in English
- Good expertise with Microsoft Office tools
- experience in financial crime and money laundering in financial institutions is preferred
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Suspicious Activity Report Analyst
2 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...
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Suspicious Activity Report Analyst
2 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...
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Suspicious Activity Report Analyst
2 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...
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Suspicious Activity Report
1 settimana fa
Milano, Italia Deutsche Bank Ag A tempo pienoSuspicious Activity Report (SAR) Analyst Job ID:R0316952 Full/Part-Time: Full-time Regular/Temporary: Regular Listed: 2024-04-15 Position OverviewAnti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across...
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Suspicious Activity Report
7 giorni fa
Milano, Italia Deutsche Bank AG A tempo pienoSuspicious Activity Report (SAR) Analyst Job ID: R0316952 Full/Part-Time: Full-time Regular/Temporary: Regular Listed: 2024-04-15 Position Overview Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial...
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Transaction Monitoring Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pienoAnti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial crime...
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Cyber Threat Intelligence Analyst
2 giorni fa
Milano, Italia Project J Ltd A tempo pienoCleafy has recently secured a €10 million Series A capital raise from United Ventures to fund its international expansion, and it's looking to hire a Android malware analyst to join our Threat Intelligence and Incident Response Team (TIR).In this role, you will be right in the middle of the action, hunting the most aggressive and complex attack campaigns...
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Cyber Threat Intelligence Analyst
2 giorni fa
Milano, Italia Project J Ltd A tempo pienoCleafy has recently secured a €10 million Series A capital raise from United Ventures to fund its international expansion, and it's looking to hire a Android malware analyst to join our Threat Intelligence and Incident Response Team (TIR). In this role, you will be right in the middle of the action, hunting the most aggressive and complex attack campaigns...
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Cyber Threat Intelligence Analyst
2 giorni fa
Milano, Italia Project J Ltd A tempo pienoCleafy has recently secured a €10 million Series A capital raise from United Ventures to fund its international expansion, and it's looking to hire a Android malware analyst to join our Threat Intelligence and Incident Response Team (TIR). In this role, you will be right in the middle of the action, hunting the most aggressive and complex attack campaigns...
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Aml Transaction Monitoring Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit and Banking is hiring for an International Bank a AML Transaction Monitoring Analyst You will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the alerts related to transactions from the different channels of the Bank. Key Responsibilities: - Investigate and assess alerts for potential money laundering risks in...
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Sales Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Wyser A tempo pienoPer importante azienda nel settore metalmeccanico, specializzata nella realizzazione di componenti elettromeccaniche per vari settori industriali, selezioniamo un/una: **SALES ANALYST** I requisiti necessari per ricoprire il ruolo sono: - Formazione economica; - Lingua inglese di ottimo livello; - Capacità di analisi dati ed elaborazione report -...
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Data Analyst
6 giorni fa
Milano, Italia Manpower A tempo pienoHai conseguito la Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale?Ti piacerebbe lavorare all'interno di un contesto internazionale, dinamico e sfidante che opera da oltre 60 anni nella progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi?Il tuo percorso di carriera inizia in SAIPEM!Ricerchiamo...
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Sr Financial Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Cosm consulting s.r.l. A tempo pienoPer un nostro Cliente, multinazionale leader nel proprio settore, siamo alla ricerca di un/una: **Sr Financial Analyst** La Risorsa Sr si occuperà dell'analisi delle vendite e dei margini, gestione dei costi, attività di flusso di cassa. Si occuperà inoltre del calcolo di bonus e commissioni internamente (team di vendita) ed esternamente (clienti,...
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Senior Security Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Hunters Group A tempo pieno1584persone hannogià visualizzato questa offertaDettagli opportunitàSettore:Funzione:Tipo di Contratto:Codice opportunità:DescrizioneImportante realtà dedicata al mondo delle energie rinnovabiliPrincipali responsabilitàMonitorare e rilevare le minacce in tempo reale attraverso vari strumenti e sistemi di input (SIEM, IDS / IPS, Firewall, AV, ecc.) e...
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Functional Analyst ambito Digital Report
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoIntesa Sanpaolo è un gruppo bancario internazionale, leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero. Estremamente innovativo è anche motore di crescita sostenibile e inclusiva, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l'ambiente.Scopo e attività Siamo alla ricerca di...
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Tester Analyst
1 mese fa
Milano, Italia G&P Servizi Informatici A tempo pienoDescrizione offerta Job description: Siamo alla ricerca di una figura come Tester Analyst. Seniority: Junior/Middle Role and Activities: - Definizione della strategia e dei casi di test; - Predisporre ed eseguire i test richiesti ed i conseguenti report; - Verificare la coerenza dei risultati con le funzionalità dedotte dalla documentazione di prodotto...
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Data Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Manpower Italia A tempo pienoImportante azienda clienteHai conseguito la Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale?Ti piacerebbe lavorare all'interno di un contesto internazionale, dinamico e sfidante che opera da oltre 60 anni nella progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi?Il tuo percorso di carriera inizia in...
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Senior Security Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Hunters Group A tempo pieno1584persone hannogià visualizzato questa offerta Dettagli opportunità Settore: Funzione: Tipo di Contratto: Codice opportunità: Descrizione Importante realtà dedicata al mondo delle energie rinnovabili Principali responsabilità monitorare e rilevare le minacce in tempo reale attraverso vari strumenti e sistemi di input (SIEM, IDS / IPS,...
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Data Analyst
3 settimane fa
Milano, Italia Cpm Italy A tempo pienoPosizione Ti offriamo di diventare il guru dei nostri dati.Per te abbiamo una posizione come Data Analyst in un settore, il field marketing, dove la tua competenza può davvero fare la differenza.Potrai mettere in luce le tue capacità di analisi e interpretazione del dato al servizio di tanti brand diversi. Annoiarsi? Impossibile. Lavorerai nella nostra...
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Senior Security Analyst
3 settimane fa
Milano, Italia Hunters Group A tempo pieno1584persone hannogià visualizzato questa offerta Dettagli opportunità Settore: Funzione: Tipo di Contratto: Codice opportunità: Descrizione Importante realtà dedicata al mondo delle energie rinnovabili Principali responsabilità monitorare e rilevare le minacce in tempo reale attraverso vari strumenti e sistemi di input (SIEM, IDS / IPS, Firewall, AV,...