KYC / AML Analyst

4 giorni fa

Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL: 26.000 / 30.000 K
Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;
Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS Power Point);
Sufficiente conoscenza della lingua inglese;
La posizione è full time.
Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici;
Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;

  • KYC Compliance Analyst

    1 settimana fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:KYC (Know Your Customer) Compliance AnalystWhat We NeedCORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly...

  • Junior AML Analyst

    1 settimana fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    Overview Hai già maturato una prima esperienza in Compliance, AML o KYC e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario / bancario? Questa è la tua occasione!Perché candidarti Entrerai per un leader internazionale nel settore bancario e finanziario. Avrai accesso alla formazione continua e agli strumenti per sviluppare la tua carriera....

  • KYC Compliance Analyst

    4 settimane fa

    Roma, Italia Corpay A tempo pieno

    Social network you want to login/join with: KYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and...

  • Analista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...

  • Analista Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...

  • Analista Antiriciclaggio

    1 giorno fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle operazioni e dei...

  • Analista Antiriciclaggio

    1 giorno fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle operazioni e dei...

  • Analista antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle operazioni e...

  • KYC Compliance Analyst

    3 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Corpay A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:KYC (Know Your Customer) Compliance AnalystWhat We NeedCORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly...

  • Analista Antiriciclaggio

    1 giorno fa

    Giuliano di Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una:Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Analisi delle operazioni e dei...