AML Specialist

3 settimane fa

Bologna, Italia Risorse SpA A tempo pieno
Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca: AML Specialist
La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:
  • Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio ( ) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
  • Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  • Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
  • Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
  • Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
  • Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
  • Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
  • Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  • Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
  • Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
  • Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
  • CCNL Credito
  • Sede di lavoro Bologna