Anti-Money Laundering Analyst

Per la nostra sede di Alessandria (AL) stiamo selezionando una figura di: AML Analyst La risorsa selezionata entrerà a far parte del team Compliance , supportando le attività di prevenzione e individuazione di operazioni finanziarie sospette legate alla logistica, all'import/export e alla movimentazione di merci. Avrà l'opportunità di collaborare direttamente con le autorità doganali e contribuire al pieno rispetto delle normative antiriciclaggio, giocando un ruolo chiave nella riduzione dei rischi legali, finanziari e reputazionali dell'azienda. Il ruolo richiede precisione, integrità e riservatezza , oltre a capacità di gestire efficacemente priorità e processi complessi. Sono inoltre fondamentali uno spirito critico e un solido orientamento alla compliance normativa , qualità essenziali per garantire un controllo accurato e supportare proattivamente le attività di monitoraggio. La posizione include i seguenti compiti : Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali. Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC – Know Your Customer) e partner commerciali, anche esteri. Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente (D.Lgs. 231/2007). Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attività sospette. Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive. Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti. Requisiti essenziali : Formazione : Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o affini. Esperienza : almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate (logistica, trasporti, dogane, spedizionieri, ecc.). Competenze tecniche : o Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF. o Ottima capacità di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio. o Conoscenza della lingua inglese (livello almeno B2), soprattutto per l'analisi di clienti esteri. Benefit: Ticket Restaurant Investimento nella crescita e nel potenziamento delle competenze Ambiente di lavoro strutturato, stimolante e orientato al miglioramento continuo. Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì Pari opportunità Ferrari S.p.A., è un'azienda internazionale che garantisce pari opportunità ai sensi del D.Lgs. 198/2006. La selezione del personale si basa esclusivamente sulle competenze, esperienze e merito, nel rispetto della diversità e dell'inclusione. Tutela della privacy Ferrari tutela la riservatezza e la sicurezza dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati dei candidati, è possibile consultare l'informativa privacy disponibile sulla nostra pagina web IN FERRARI GROUP, COSTRUIAMO RELAZIONI Ferrari Group è il market leader nelle soluzioni "one-stop" per spedizioni e logistica per gioielli e beni di lusso, con attività in tutto il mondo. In Ferrari Group crediamo fermamente che la chiave per conquistare il cuore dei clienti risieda nell'"aggiungere valore": l'azienda pone un'enfasi molto forte su un servizio di alta qualità, flessibilità, puntualità e reattività, con soluzioni su misura per le esigenze dei clienti. Se possedete le competenze di cui abbiamo bisogno e siete interessati a scoprire perché Ferrari Group si distingue davvero dagli altri, non vediamo l'ora di ricevere la vostra candidatura. Ferrari è un datore di lavoro che offre pari opportunità e si impegna per la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro. Proibiamo qualsiasi tipo di discriminazione e molestia basata su razza, colore, sesso, religione, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità, informazioni genetiche, gravidanza o qualsiasi altra caratteristica protetta come delineato dalle leggi. Ferrari prende decisioni di assunzione basandosi esclusivamente su qualifiche, merito ed esigenze aziendali del momento.