Financial Security and Fraud Prevention Officer

3 settimane fa


Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra 35.000€ - 40.000€. Luogo di lavoro: Milano, modalità ibrida. Di cosa ti occuperai? Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il candidato si occuperà inoltre di: definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità. Nello specifico le principali attività: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Quali requisiti stiamo cercando? esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambitoTrasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; capacità organizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano, lingue straniere ottimo Inglese; la conoscenza del francese sarà considerata un plus. -- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito


  • Senior Risk

    3 settimane fa


    Italia REBELL AG A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App? Rebell is building something Europe has never had before: a Super App. Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps. In Asia, super apps like...


  • Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di...


  • Italia Allianz A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    Job PurposeWe are looking for a Chief Information Security Officer to join our company. The job holder will be responsible for ensuring ongoing compliance with minimum requirements and security standards along ASIS. This person will also ensure that the Group Information Security Framework (GISF) and Operational Entity (OE) specific information security...

  • Chief Financial Officer

    2 settimane fa


    Italia Escape Campus A tempo pieno

    Escape Campus is an international education group focused on  language learning  Language schools  across the  UK, Spain, Italy and Colombia (online and in-person) A growing  EdTech division building AI-powered language learning solutions Partnerships with companies, schools and institutions to deliver ...

  • Virtual Security Manager

    2 settimane fa


    Italia San Clemente Palace Venice A tempo pieno

    SECURITY MANAGER It features a collection of beautifully restored monastic structures, a 12th-century chapel, and nearly 6 hectares of ancient gardens offering breathtaking views of the city, along with 196 meticulously furnished rooms and suites – including the largest and most exclusive suite in Venice. Annual art installations rotate throughout the...


  • Italia Allianz A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    About the Job As a Local Information Security Officer (ISO) at Allianz Technology Thailand, you will play a crucial role in driving the implementation and evolution of the Allianz SE Group and Technology Information Security Framework and related guidelines. You will ensure compliance with the IS framework by providing control assurance for services offered...

  • Chief Financial Officer

    2 settimane fa


    Italia Escape Campus A tempo pieno

    Escape Campus is an international education group focused on language learning. We currently operate: Language schools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online and in-person) A growing EdTech division building AI‑powered language learning solutions Partnerships with companies, schools and institutions to deliver innovative learning experiences Role...

  • Security manager

    2 settimane fa


    Italia '61 San Clemente Palace Venice A tempo pieno

    SECURITY MANAGER San Clemente Palace Venice –This majestic resort immerses guests in a 900-year-old historic building, rich in charm and Renaissance tradition. It features a collection of beautifully restored monastic structures, a 12th-century chapel, and nearly 6 hectares of ancient gardens offering breathtaking views of the city, along with 196...

  • Information Security

    1 settimana fa


    Italia IMD business school for management and leadership courses A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    About IMDThe International Institute for Management Development (IMD) has been pioneering leadership development for nearly 80 years. Founded by business for business, we are an independent university institute with Swiss roots and global reach. Operating from Lausanne with strategic hubs in Singapore, Shenzhen, and Cape Town, IMD works with 19,000+...


  • Italia Plasma A tempo pieno

    Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications. The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...