AML Analyst Screening AML

Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Screening Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido . Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Screening para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional Como Analista AML Screening tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad. Funciones: Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC). Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales. Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media. Requisitos: Nivel C1 de inglés. 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML. Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA. Deseable experiencia en Banca. Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. Esperamos tu candidatura #J-18808-Ljbffr