Global Aml Analyst
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Requisiti:
Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Ottima conoscenza del pacchetto Office Buona conoscenza della lingua petenze richieste: Spiccata capacità analitica e investigativa Attitudine alla valutazione del rischio Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni Autonomia operativa e orientamento al risultato Approccio proattivo e orientato al miglioramento stituiscono titolo preferenziale Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).
Retribuzione annua lorda (RAL)compresa indicativamentetra €28.000 e €35.000 , definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.
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AML Analyst
20 ore fa
milano, provincia di milano, Italia Mooney Tempo pienoMooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione...
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KYC / AML Analyst
22 ore fa
Milano, Provincia di Milano; Lombardia, Italia Mooney Tempo pienoMooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle...
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AML Monitoring Analyst
3 giorni fa
milano, provincia di milano, Italia Mooney Tempo pienoMooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all’interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione...
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Global AML
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia UNAVAILABLE Tempo pieno 100.000 € - 120.000 € ContrattoLatham & Watkins is seeking a Compliance Lawyer to support the Office of General Counsel in global AML and sanctions compliance. The role will be based in Milan, London, Manchester or Madrid with hybrid/in-office flexibility.The successful candidate will guide compliance programs, respond to regulators, and lead cross-border initiatives. Ideal candidates...
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Global MLRO: AML
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia WeHunt Tempo pieno 90.000 € - 140.000 € ContrattoLa Banca Internazionale cerca una figura MLRO da inserire nel team Compliance & AML. La risorsa sarà responsabile di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT, garantendo conformità alle normative italiane ed europee e agli standard del Gruppo.Selezionata persona coordinerà segnalazioni SOS, CDD/EDD e operazioni a rischio, collaborando con il Senior...
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AML & Compliance Analyst – Operations (Milano)
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Synergie filiale di milano Tempo pieno 27.000 € - 29.000 € ContrattoSynergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca una risorsa junior nell'ambito AML/Compliance per analizzare la documentazione tecnica e sanitaria e supportare i processi di emissione dei contratti assicurativi.Si richiede laurea in discipline economiche o giuridiche, precisione e buone doti di lavoro di squadra, nonché buona conoscenza di Office. Si offre...
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Remote KYC
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Amazon Tempo pienoAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) seek a dynamic Compliance Analyst to join the KYC Compliance Operation team.The role supports rapid expansion of Amazon's payments business and ensures adherence to regulatory standards across licensed products under APE and APUK. The position involves onboarding and ongoing KYC due...
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Senior FinCrime Analyst Italy
17 ore fa
milano, lombardia, Italia Visa Hunt Tempo pienoSwan is looking for a FinCrime Analyst to strengthen the Financial Crime team. You will monitor transactions, perform sanctions checks, and lead investigations to detect money laundering and fraud, especially for Italian corporate clients. In this role you will work with Compliance, Legal and Operations to ensure regulatory compliance, develop FinCrime...
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Life Underwriting Analyst — Individual Policies
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Zurich 56 Company Ltd Tempo pienoZurich Italia ricerca una risorsa per il team Life Operations, Housing Banking assicurativo, con focus su attività back office del processo assuntivo delle polizze Vita non pensionistiche. Il ruolo garantisce conformità normativa e coerenza con linee guida locali e di Gruppo.La persona supporterà new business, gestione documentale e controlli AML/KYC,...
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Senior FinCrime Analyst
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Swan Tempo pienoSwan is seeking a FinCrime Analyst to ensure the safety and compliance of its financial operations. In this role, you will monitor transactions to detect money laundering and fraud, particularly focusing on Italian corporate customers.The ideal candidate will have 5 years of relevant experience, a deep understanding of the Italian AML framework, and strong...
