Financial Security And Fraud Prevention Officer
2 settimane fa
Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra 35.000€ - 40.000€. Luogo di lavoro : Milano, modalità ibrida. Di cosa ti occuperai? Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed / o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il candidato si occuperà inoltre di : definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità. Nello specifico le principali attività : analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML / CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope; analizzare le transazioni insolite / sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna / esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Quali requisiti stiamo cercando? esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambitoTrasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; capacità organizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano, lingue straniere ottimo Inglese; la conoscenza del francese sarà considerata un plus. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903 / 77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016 / 679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito J-18808-Ljbffr
-
Financial Security
2 settimane fa
Varese (VA), Italia Randstad Italia A tempo pienoUn'importante banca internazionale cerca un Financial Security and Fraud Prevention Officer per gestire i rischi di conformità e prevenzione frode. Il candidato ideale ha esperienza di almeno 2-3 anni in contesti internazionali e deve possedere competenze in project management e normative di compliance. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e...
-
Financial Security
1 settimana fa
Varese, Italia Randstad Italia A tempo pienoUn'importante banca internazionale cerca un Financial Security and Fraud Prevention Officer per gestire i rischi di conformità e prevenzione frode. Il candidato ideale ha esperienza di almeno 2-3 anni in contesti internazionali e deve possedere competenze in project management e normative di compliance. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e...
-
Financial Security
2 settimane fa
Varese, Italia Altro A tempo pienoUn'importante banca internazionale cerca un Financial Security and Fraud Prevention Officer per gestire i rischi di conformità e prevenzione frode. Il candidato ideale ha esperienza di almeno 2-3 anni in contesti internazionali e deve possedere competenze in project management e normative di compliance. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e...
-
Financial Security And Fraud Prevention Officer
2 settimane fa
Varese, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a...
-
Financial Security And Fraud Prevention Officer
2 settimane fa
Varese, Italia Altro A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a...
-
Financial Security And Fraud Prevention Officer
2 settimane fa
Varese, Italia Altro A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto : a...
-
Financial Security and Fraud Prevention Officer
4 settimane fa
Varese, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto : a...
-
Chief Financial Officer
2 settimane fa
Varese (VA), Italia Escape Campus A tempo pienoEscape Campus is an international education group focused on language learning. Languageschools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online & in-person) Growing EdTech division building AI‐powered language learning solutions Partnerships with companies, schools & institutions to deliver innovative learning experiences Role Overview This is a strategic...
-
Chief Financial Officer
1 settimana fa
Varese, Italia Escape Campus A tempo pienoEscape Campus is an international education group focused on language learning. Languageschools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online & in-person) Growing EdTech division building AI-powered language learning solutions Partnerships with companies, schools & institutions to deliver innovative learning experiences Role Overview This is a strategic...
-
Chief Financial Officer
2 settimane fa
Varese, Italia Escape Campus A tempo pienoEscape Campus is an international education group focused on language learning. Languageschools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online & in-person) Growing EdTech division building AI‑powered language learning solutions Partnerships with companies, schools & institutions to deliver innovative learning experiences Role Overview This is a strategic...
