Kyc Analyst Stageur

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno
La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

**Key Responsibilities**:

- Supporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
- Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;
- Effettua la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di _post transactions monitoring _e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'UIF;
- Agisce nellla corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;
- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
- Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell'ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di assenza.

**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea triennale/magistrale
- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore, con particolare riferimento alla _Customer Due Diligence _della clientela e al Post Transactions Monitoring della clientela
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Conoscenza pacchetto office
- Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi

**Soft Skills**:

- Forte orientamento al team working
- Orientamento al risultato
- Capacità di problem solving
- Ottima capacità di analisi

**Durata**: 6 mesi - internship

**Location**: Milan

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial CrimeL'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • KYC Analyst CATEGORIE PROTETTE

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.le attività saranno le seguenti:onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli, comunicazione modifiche apportate alle aree Know Your Customer, Antiriciclaggio e Anti Financial Crime della clientela.Esperienza maturata pregressa.Ottima opportunità di...

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società Per Azioni A tempo pieno

    :The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are implemented with...

  • KYC Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description : The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita all'interno del team...

  • Kyc/aml Onboarding Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC/AML Onboarding Analyst - Back Office AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank Ag A tempo pieno

    The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are implemented with...

  • KYC Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Job Description:The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are...

  • stageur - junior financial analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia MAW - Men At Work spa A tempo pieno

    STAGEUR - JUNIOR FINANCIAL ANALYST Orario di lavoro: GiornataContratto: TirocinioLuogo di lavoro: MILANOMAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano ricerca per società cliente operante nel settore del credito, un/una:STAGEUR - JUNIOR FINANCIAL ANALYSTLa risorsa inserita sarà formata nello svolgimento delle seguenti mansioni:Analisi...

  • Kyc/Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • stageur - junior financial analyst - milano

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia MAW - Men At Work spa A tempo pieno

    STAGEUR - JUNIOR FINANCIAL ANALYST - MILANO Orario di lavoro: GiornataContratto: TirocinioLuogo di lavoro: MILANOMAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano ricerca per societa' cliente operante nel settore del credito, un/una:STAGEUR - JUNIOR FINANCIAL ANALYSTLa risorsa inserita sara' formata nello svolgimento delle seguenti mansioni:Analisi...

  • Urgente: Kyc Analyst Categorie Protette

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    - importante istituto bancario - posizione dedicata ai professionisti appartenenti alle categorie protette Il nostro clienteImportante istituto di credito.RuoloLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.

  • Clm Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    CLM Analyst:Job ID:R0325234Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:MilanoPosition Overview:The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money...

  • Aml Onboarding Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleAML Onboarding Analyst - Back Office AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Junior IT Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA A tempo pieno

    Junior IT Analyst**Aree di responsabilità**- Inserimento nel gruppo di IT Quality Process & Tools- Supporto al team nelle attività di pianificazione, esecuzione e controllo dei test (Funzionale ed Automatico)- Monitoraggio degli avanzamenti- Produzione della reportistica relativa ai risultati ottenuti ai vari stakeholder**Skill ricercate**- Corso di studi...

  • Sales Analyst Stageur

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ING Direct A tempo pieno

    Contenuto della PosizioneIl tirocinante sarà inserito nell'area dei canali distributivi retail di ING Bank Italia.Egli sarà coinvolto nella attività di gestione delle segnalazioni di mutui provenienti dai Broker Online e rivolte alla rete degli Agenti in Attività Finanziaria.Lo Stageur sarà coinvolto nella fase operativa del processo, nella gestione dei...

  • Clm Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Description:The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any...