AML Analyst

Siamo la neobank italiana con sede a Milano – Biella – Torino che dal 2015 reinterpreta il mondo del banking tradizionale in modo accessibile, contemporaneo e intuitivo.
Abbiamo costruito un'app per rispondere con semplicità e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.
Oggi, con più di 1.8 milioni di clienti, siamo la neobank leader sul mercato italiano.
Posizione

Siamo alla ricerca di un/una AML Analyst
La risorsa supporterà le attività e i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT).
Quali saranno le tue responsabilità
·Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT
·Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'UIF
·Verificare i soggetti presenti in liste evidenze
·Agire nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna dell'Istituto in ambito AML/ CFT
·Occuparsi della revisione ordinaria e straordinaria della clientela
·Collaborare e supportare gli uffici e le aree aziendali coinvolti nella gestione del rischio AML

· Laurea in Economia, Giurisprudenza o affini
· Iniziativa ed orientamento all'innovazione e al risultato
· Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in forte espansione continua evoluzione
· Conoscenze specifiche in ambito blockchain e DeFi
· Esperienza nella gestione della clientela
· Ottime capacità comunicative e di ascolto
· Esperienza pregressa nel ruolo costituirà titolo preferenziale
Completano il profilo la motivazione, la curiosità, l'autonomia, una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti digitali ed informatici.

Altre informazioni

Sei una persona curiosa, entusiasta e hai voglia di lanciarti in una nuova avventura? In questo caso HYPE è il posto giusto per te

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