Compliance & Aml

Istituto di credito
- Ufficio Compliance

**Azienda**:
L'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle PMI ed ai professionisti (leasing e mutui).

La risorsa si occuperà di:

- collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia;
- identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure interne, nonché curare gli eventuali adeguamenti risultanti dalle analisi di impatto svolte;
- fornire consulenza nel continuo alle funzioni di business e di supporto circa l'applicazione della normativa interna ed esterna ai casi concreti;
- valutare ex ante gli aspetti di conformità e in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito del processo di creazione di un nuovo prodotto o servizio;
- assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, analisi e proposte di segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF;
- svolgere verifiche ex ante, ex post e controlli campionari di secondo livello;
- supportare il Responsabile della Funzione nelle attività di rendicontazione agli Organi Aziendali;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità in linea con le policy e con gli adempimenti normativi.

**Competenze ed esperienza**:
La risorsa ideale ha maturato le seguenti esperienze:

- laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
- conoscenza di MS 365 (in particolare MS Excel)
- pregressa esperienza maturata nelle funzioni di controllo presso intermediari finanziari, aziende di credito e/o società di consulenza/revisione;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza di metodi e strumenti di lavoro in uso in una funzione di conformità alle norme;
- flessibilità, problem solving e proattività;
- riservatezza e capacità di gestire informazioni confidenziali;
- capacità organizzative ed attenzione ai dettagli.

**Completa l'offerta**:
CCNL Credito

Ottima opportunità di carriera.

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