Chief Compliance Officer

7 giorni fa


Roma, Lazio, Italia LHH A tempo pieno

Our Client is an
International Player operating in the Fintech or Payment Services Field
, with branches located across different countries and online

Key Responsibilities

  • Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards.
  • Ensure that all documentation and policies related to compliance matters are reviewed, updated and communicated to relevant stakeholders.
  • Advise senior management on emerging risks and regulatory changes that may impact the business.
  • Manage a team of 15 people
  • Conduct risk assessments and develop compliance monitoring plans to ensure effective oversight of the company's operations.
  • Maintain relationships with regulatory authorities and industry bodies to ensure that the company stays abreast of developments and best practices.
  • Design and implement effective training programs to educate employees on compliance matters and ensure that they comply with company policies and procedures.
  • Monitor and report on compliance activities and metrics to senior management and the Board of Directors.
  • Manage internal and external audits and provide recommendations for continuous improvement.
  • Develop and maintain relationships with internal and external stakeholders to ensure that the company's compliance program is integrated into business processes.


We are looking for a
Chief Compliance Officer that will be responsible for ensuring that the company's operations comply with regulatory requirements, industry standards and best practices in the
Fintech or Payment Services Business.

The CCO will be responsible for implementing and maintaining an effective compliance program that provides oversight and guidance to the organization.


Key Competencies

  • Strong knowledge of regulatory requirements and industry standards in the Business
  • Expert in 231/01 Law and Antimoney laundering
  • Ability to develop and implement effective compliance programs
  • Strong analytical and problemsolving skills
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Strong Leadership skills
  • Ability to work independently and manage multiple projects simultaneously
  • Sound decisionmaking skills

Qualifications:

  • Bachelor's degree or higher in Law
  • 8+ years of compliance experience in the Fintech or Payment Services Business.
  • Professional certification in compliance (e.g. Certified Anti-Money Laundering Specialist
  • CAMS, Certified Compliance and Ethics Professional
  • CCEP) preferred
  • Experience managing teams
  • Experience in managing compliance audits and investigations
  • Strong understanding of antimoney laundering and knowyourcustomer regulations and best practices
LI-NM3

  • Roma, Lazio, Italia LHH A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una realtà innovativa impegnata nel processo di razionalizzazione e consolidamento del parco data center della Pubblica Amministrazione, nata dalla partnership tra realtà leader nei settori ICT, AD&S e Banking.**Chi stiamo cercando**:Stiamo cercando una brillante risorsa che, riportando direttamente al Chief Legal Officer, gestirà le...

  • Chief Risk Officer

    7 giorni fa


    Roma, Lazio, Italia Arena Investors LP A tempo pieno

    Arena Investors, LP is a global investment management firm that seeks to generate attractive risk-adjusted, consistent, and uncorrelated returns by employing a fundamentals-based, value-oriented investing strategy across the entire credit spectrum in areas where conventional sources of capital are scarce.We are seeking a Chief Risk Officer (CRO) to join...


  • Roma, Lazio, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:FinanthPosizione:Finanth è la società leader nel recruitment di personale esperto in ambito finance e accounting .Posizione:Per importante realtà manifatturiera, siamo alla ricerca di un Chief Financial Officer .Principali responsabilità:Definire e implementare la strategia finanziaria aziendale, in linea con la visione e gli...


  • Roma, Lazio, Italia Rise srl A tempo pieno

    Il nostro Cliente è un'importante realtà multinazionale leader nel settore del lusso. Per la sede operativa di Roma siamo stati incaricati di ricercare e selezionare un/una Chief Marketing Officer. La risorsa, basata a Roma, dovrà gestire ed interfacciarsi con i Responsabili Marketing dei diversi Paesi dove l'azienda opera. Sarà pertanto richiesta una...


  • Roma, Lazio, Italia Kekyjob srl A tempo pieno

    Kekyjob società di Headhunting, per azienda cliente, ideatrice di una piattaforma social multicanale basata su contenuti UGC dove gli utenti possono trovare, in pochi click, il modo migliore per investire il proprio tempo libero Ricerca e selezione Un/a: CMO Chief Marketing OfficerIl nostro cliente, dopo una fase iniziale, nella quale sono state completate...


  • Roma, Lazio, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Categoria:Financial ServicesLuogo di lavoro:Milano e provinciaChief Financial OfficerImportante Azienda risorsa, coordinandosi con il Chief Executive Officer, sovraintenderà alla gestione amministrativa e finanziaria e al controllo di gestione della SGR e dei fondi dalla stessa gestiti e avrà le seguenti responsabilità principali:Curare la pianificazione...


  • Roma, Lazio, Italia Wyser A tempo pieno

    Per interessante azienda Start-up, in forte crescita nel proprio settore di riferimento, siamo alla ricerca di un/a:**CHIEF FINANCIAL OFFICER - SETTORE E-COMMERCE****Principali responsabilità**:- Predisposizione del bilancio di esercizio- Implementazione di un sistema gestionale- Gestione Amministrativa e Finanziaria- Supervisione della contabilità...


  • Roma, Lazio, Italia LHH A tempo pieno

    Per rilevante azienda internazionale operante del settore Food siamo alla ricerca di un Chief Operating Officer- Dirigere e coordinare le attività operative quotidiane all'interno dello stabilimento;- Essere responsabile per gli output di produzione, la qualità di prodotto e le tempistiche di consegna;- Supervisionare le attività di manutenzione degli...


  • Roma, Lazio, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...


  • Roma, Lazio, Italia Aretè & Cocchi Technology A tempo pieno

    Kekyjob società di Headhunting, per azienda cliente, ideatrice di una piattaforma social multicanale basata su contenuti UGC dove gli utenti possono trovare, in pochi click, il modo migliore per investire il proprio tempo libero Ricerca e selezione Un/a: CMO Chief Marketing OfficerIl nostro cliente, dopo una fase iniziale, nella quale sono state completate...


  • Roma, Lazio, Italia Kekyjob A tempo pieno

    Kekyjob società di Headhunting per azienda cliente ricerca un **Chief Financial Officer****Chi è il nostro cliente**: la società è una scale-up ideatrice di una piattaforma social multicanale basata su contenuti UGC dove gli utenti possono trovare, in pochi click, il modo migliore per investire il proprio tempo libero.**Chi cerchiamo: CMO Chief Financial...


  • Roma, Lazio, Italia Intersos A tempo pieno

    Job TitleGrants Control and Compliance OfficerCodeSRDeadline23/06/2023CountryHead QuartersDuty StationRome HQ with regular visits to Field OfficesStarting date26/06/2023Contract duration24 monthsReporting toHead of Grants and Compliance UnitFunctional SupervisorSupervision ofDependentsNon-family duty stationGeneral context of the projectINTERSOS is a...


  • Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca per importante istituto di credito in zona Roma Anagnina (RM) un **Addetto Controlli Privacy Categoria protetta L.68/99 **per l'Unità Organizzativa Coordinamento e Controlli all'interno dell'Area Chief Compliance Officer.La risorsa si occuperà di:- Esecuzione attività di verifica (off/on site) sulla normativa privacy- Consulenza in...


  • Roma, Lazio, Italia Viatris Inc. A tempo pieno

    Quality Compliance Officer – Sostituzione Maternità page is loadedQuality Compliance Officer – Sostituzione MaternitàSolicitarlocationsConfienza, Lombardy, Italytime typeTiempo completoposted onPublicado hace 2 díasjob requisition idR5644058Meda Pharma S.p.A. En VIATRIS, vemos la atención médica no como es, sino como debe ser. Actuamos con valentía...


  • Roma, Lazio, Italia Hmemetal A tempo pieno

    The Chief Financial Officer will report to the Board and his/her mission is to drive and control outputs on the financial European area in order to support overall performance and create alert on the key critical issues. The manager will act as a real business partner for all functions, at European level, in order to improve the effectiveness of the...


  • Roma, Lazio, Italia RWE OnshorePV Europe & Australia A tempo pieno

    Compliance Officer Italy:- Location(s): Rome, 62, IT, 00192RWE Renewables Italia S.r.l.To start as soon as possible, full time, fixed termFunctional area:Legal / ComplianceRWE Renewables, the youngest subsidiary of the RWE Group, is one of the world leaders in renewables. The company, which is subdivided into two functional units "RWE Renewables Europe &...


  • Roma, Lazio, Italia Amex A tempo pieno

    You Lead the WayWe've Got Your Back:With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

  • Chief Officer

    7 giorni fa


    Roma, Lazio, Italia Bluewater Yachting A tempo pieno

    Med (South of France and Italy) (Summer) / Turkey (Winter)Job DescriptionChief Officer Position50 meter Private and Charter motor yachtMinimum required is OOW3000Salary is to be discussed with the captainCurrently in Turkey and heading to France soonSOF based, Med cruisingRegister OR log in to apply for this positionIn order to apply for this position, you...


  • Roma, Lazio, Italia Kekyjob A tempo pieno

    Kekyjob società di Headhunting per azienda cliente ricerca un Chief Financial OfficerChi è il nostro cliente: la società è una scale-up ideatrice di una piattaforma social multicanale basata su contenuti UGC dove gli utenti possono trovare, in pochi click, il modo migliore per investire il proprio tempo libero.Chi cerchiamo: CFO Chief Financial Officer &...


  • Roma, Lazio, Italia Orienta A tempo pieno

    Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro seleziona per importante società concessionaria auto plurimarca:**_ Chief Financial Officer_**La risorsa, riportando all'AD e coordinando due risorse, si occuperà di:- Eseguire la strategia finanziaria della società- Gestire i controlli finanziari e le procedure contabili- Garantire la piena trasparenza dei risultati...