Senior Compliance Officer

3 settimane fa

Como Lombardy Italy, IT Randstad Switzerland A tempo pieno

Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria; Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali; Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne; Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza; Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza; Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni; Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati; Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali; Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale. Qualifiche Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana; Formazione giuridica/legale in ambito italiano; Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer; Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata; Ottime capacità relazionali e di analisi.

  • Chief Legal

    1 settimana fa

    , Italy, IT Primo Caredent Group S.p.A. A tempo pieno

    Primo Caredent Group è una realtà specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di centri odontoiatrici e ambulatori polispecialistici, attiva con i brand Centri Dentistici Primo, Caredent e Centri Medici Primo. Il Gruppo rappresenta oggi il secondo player odontoiatrico nazionale ed uno dei principali network sanitari italiani,...

  • Junior Compliance Officer

    3 settimane fa

    Rozzano, Lombardy, Italy, IT Kiron Partner SpA A tempo pieno

    Kiron Partner è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer ! Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI). Cosa cerchiamo: Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...

  • Chief Financial Officer

    3 settimane fa

    Italy, IT Cornerstone Global Partners A tempo pieno

    Job Title: European Chief Financial Officer (CFO) Location: Italy (with regional oversight across Europe, including the UK) Reports To: Global CFO About the Company Our client is a fast-growing and dynamic automotive company entering an exciting phase of international expansion. With a strong focus on innovation, sustainability, and operational excellence,...

  • REGULATORY AFFAIRS OFFICER

    3 settimane fa

    Monza, LOMBARDY, Italy, IT Cooper Consumer Health Italy A tempo pieno

    At Cooper Consumer Health, we’re building a legacy. Are you ready to be part of it? Cooper Consumer Health is one of Europe’s leading consumer healthcare groups, delivering trusted OTC solutions that empower healthier living every day. Our portfolio includes powerhouse brands such as Armolipid, Saugella, Mag2, Valdispert, Oenobiol, Excilor, Vitascorbol,...

  • Chief Administrative Officer

    3 settimane fa

    Pinerolo, Piedmont, Italy, IT WeHunt A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un/una Chief Administrative Officer per un'importante realtà industriale internazionale, con responsabilità diretta su tutte le attività amministrative e contabili, incluse la redazione del bilancio civilistico e consolidato, la gestione della tesoreria e il presidio della compliance normativa e fiscale, in un contesto regolato da...

  • Chief Financial Officer

    3 settimane fa

    , Italy, IT look4U Consulenza Risorse Umane A tempo pieno

    Il nostro cliente è un rinomato gruppo internazionale attivo nel settore dei beni di consumo premium. L’azienda opera a livello globale, dispone di diverse società nazionali e si distingue per elevati standard di qualità, efficienza e innovazione. Nell’ambito del potenziamento della struttura finanziaria della società italiana, si ricerca una figura...

  • Information Security Officer

    3 settimane fa

    Palermo, Sicily, Italy, IT agap2 Italia A tempo pieno

    JOB DESCRIPTION – CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Sede di lavoro: Carini (PA) – con disponibilità a trasferte occasionali Riporta a: Amministratore Unico / Compliance & Legal Manager Chi siamo AGAP2 Italia , parte del gruppo europeo MoOngy , è una società di consulenza ingegneristica e IT presente in 14 Paesi, con oltre 10.000...

  • Chief Financial Officer

    2 settimane fa

    Italy, IT Escape Campus A tempo pieno

    Escape Campus is an international education group focused on language learning We currently operate: Language schools across the UK, Spain, Italy and Colombia (online and in-person) A growing EdTech division building AI-powered language learning solutions Partnerships with companies, schools and institutions to deliver innovative learning experiences We are...

  • Senior Analyst – Credit Opinion

    3 settimane fa

    Rome, Latium, Italy, IT Mediocredito Centrale A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di risorsa da inserire all’interno dell’area del Chief Lending Officer , U.O. Crediti Override, Credit Opinion e Gestione Gruppi in qualità di Senior Analyst – Credit Opinion & Rating Override . Più nello specifico la risorsa si occuperà di: analisi e successiva validazione e/o integrazione delle proposte rivenienti dalle Legal...

  • IT Governance, Risk and Compliance Manager

    3 settimane fa

    , Italy, IT SOMACIS A tempo pieno

    The Mission Are you a GRC expert who sees compliance not as a checkbox, but as a competitive advantage? Are you driven to build, not just maintain? We are seeking an IT Governance, Risk and Compliance Manager to be the strategic owner of our global security trust and assurance program. This is not a typical GRC role. You will be the architect of the...