Consultant – Anti-Financial Crime, Governance

4 settimane fa

Milan Lombardy Italy, IT Protiviti Italia A tempo pieno

Chi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di 500 professionisti. Chi cerchiamo? Siamo alla ricerca di professionisti per unirsi alla nostra divisione Financial Services Institution - Audit & Compliance, dedicata al settore bancario e assicurativo. Il nostro candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale (o discipline affini) e 1-2 anni di esperienza professionale (Consultant level), maturata preferibilmente presso società di consulenza, studi legali o intermediari bancari/finanziari/assicurativi, in uno o più dei seguenti ambiti: Anti-Financial Crime Governance, Compliance e Business Process Improvement Internal Audit Ruolo e responsabilità come Consultant, lavorerai in team e riporterai ai Senior Consultant . A seconda dell’ambito specifico, sarai coinvolto/a nelle seguenti attività: 1) Anti-Financial Crime Analisi del quadro normativo (nazionale e internazionale) applicabile agli intermediari finanziari , con particolare attenzione alle discipline Anti-Financial Crime (AFC) Supporto nello sviluppo di modelli di risk assessment AFC per garantire la conformità normativa attraverso la revisione dei processi e la definizione di business requirements per modelli target e soluzioni tecnologiche Elaborazione di business case per valutare il rapporto costi-benefici delle trasformazioni organizzative, di processo e tecnologiche Formalizzazione di policy e procedure per supportare nuovi processi e definire ruoli e responsabilità Redazione di impact assessment report sulle novità normative che impattano gli intermediari finanziari Definizione dei requisiti funzionali per le soluzioni IT a supporto della digital transformation in AFC Supporto ai senior manager nel coordinamento dei team junior e nella gestione delle scadenze progettuali 2) Governance, Compliance & Business Process Improvement Analisi dei quadri normativi applicabili a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative, con focus su tematiche quali: Internal Governance & Risk Culture, Conduct Risk, Anti-Bribery & Corruption (ISO 37001:2016), Whistleblowing, ESG, Tax Control Framework, Market Abuse, MiFID II, ICT Compliance (DORA) Svolgimento di compliance assessment , analisi di impatto normativo, gap analysis e sviluppo di remediation plan Progettazione, miglioramento e implementazione di framework di controllo , tra cui: Corporate Defense Models (D.Lgs. 231/2001), Anti-Bribery & Corruption, Quality Assessment Reviews per Sistemi di Controllo Interno Revisione dei processi e procedure interne per garantirne la compliance e l’efficienza , sfruttando anche soluzioni tecnologiche Supporto a Collegi Sindacali, Comitati Audit e altri organi societari nella pianificazione delle attività, nella gestione della documentazione e nel reporting compliance Reporting sugli esiti progettuali a C-level, Board e Autorità di Vigilanza 3) Internal Audit Progettazione ed esecuzione di audit per supportare le funzioni di Internal Audit di società quotate e non quotate Gestione di incarichi in full outsourcing e co-sourcing Ottimizzazione delle metodologie di audit lungo tutte le fasi del ciclo di revisione Conduzione di compliance audit su normative chiave (es. AML, politiche di remunerazione, processo di investimento, valutazione degli asset ) e verifica dell’ adeguatezza dei controlli interni Esecuzione di Risk Management audit (SREP, SRB, RAF, ICAAP, ILAAP), ICT audit (GDPR, DORA, Cybersecurity) e ESG audit Conduzione di Quality Assurance Reviews (QAR) delle Funzioni Internal Audit Supporto alle ispezioni delle Autorità di Vigilanza e monitoraggio dell’ efficacia dei remediation plan Sviluppo di modelli di controllo e sistemi di compliance (es. 231, 262, SOX, Tax Control Framework ) Conduzione di indagini, fraud risk assessment e programmi antifrode Mappatura, analisi e ottimizzazione dei processi aziendali Supporto nella gestione dei progetti , monitoraggio delle scadenze e reporting dell’ avanzamento delle attività Sede di assunzione: Milano What’s next? Esamineremo con attenzione la tua candidatura nel più breve tempo possibile. Se le tue competenze ed esperienze saranno in linea con le nostre necessità di hiring , ti inviteremo a un processo di selezione , che prevede colloqui tecnici e valutazioni personali . Se al momento non ci fossero i presupposti per iniziare un percorso di selezione insieme, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per future opportunità. Protiviti è un’azienda che promuove le pari opportunità , valorizzando la diversità e l’inclusione . Il nostro processo di selezione è meritocratico e privo di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta , nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusa, ma non limitata alla L. 198/2006 ).

  • Management Consultant – Financial Services

    4 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, IT Reply A tempo pieno

    Are you a Consultant expert in digital transformation projects in Financial Services ? We are Reply , and we are looking for you WHO WE ARE Reply is a company that specialises in Consulting, Systems Integration and Digital Services with a focus on the conception, design and implementation of solutions based on the new communication channels and digital...

  • CYBERSECURITY CONSULTANT

    4 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, IT Tinexta Cyber A tempo pieno

    Tinexta Cyber , nata dall’unione delle società Corvallis , Swascan e Yoroi , è uno dei poli italiani più importanti nel campo della cybersecurity. Con i propri servizi sviluppati in Italia e allineati alle norme UE su data residency, data protection e GDPR, l'azienda garantisce sicurezza nei processi di trasformazione digitale delle aziende e del...

  • EPM Senior Consultant

    4 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, IT Avvale A tempo pieno

    Enabling What’s Next Who We Are Born in 2004 as Techedge, we have almost 20 years of expertise that enabled us to become what we are today: Avvale This path led us to be able to count on over 3500 employees, present in 11 countries around the world. What We Do We help public and private companies to re-design their business models through the development...

  • ESG Consultant

    4 settimane fa

    Florence, TUSCANY, Italy, IT Nexia Audirevi A tempo pieno

    ESG Consultant - Supply & Value chain ESG auditor Il nostro team ESG è composto da professionisti con competenze multidisciplinari , necessarie per affrontare i progetti integrati di sostenibilità, per offrire ai clienti un supporto concreto ed efficace, operativo e strategico nello stesso tempo, assicurando, quale best practice, standard qualitativi molto...

  • Internal Audit Associate Director

    4 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, IT Dompé A tempo pieno

    At Dompé Farmaceutici, we are more than a Biopharmaceutical Company —we are a hub of innovation, driven by science and dedicated to improving human health. With over 130 years of experience, we seamlessly blend tradition with forward-thinking research to develop treatments that make a real impact. About the Role: As a Internal Audit Associate Director...

  • Compliance Manager

    4 settimane fa

    Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy, IT Sodexo A tempo pieno

    SODEXO ITALIA S.p.A. multinazionale leader in servizi B2B di ristorazione e facility management , ricerca un/a Compliance Manager che - a riporto dell’ Head of Compliance -assicuri il rispetto delle normative esterne /interne in ambito Compliance per le attività aziendali (es: protezione dei dati personali, anti-corruzione/riciclaggio/terrorismo,...

  • Profitability and Performance Management

    4 settimane fa

    Italy, IT agap2 Italia A tempo pieno

    Job Title: SAP PaPM Consultant (Full Remote) Location: Remote Industry: Medical Experience Level: 5-10 years We are currently seeking an experienced SAP PaPM Consultant for our client in the medical industry . This is a full remote opportunity, and Italian language proficiency is not required. Responsibilities: Implement and configure SAP PaPM (Profitability...

  • Senior Change Manager

    4 settimane fa

    Florence, TUSCANY, Italy, IT MENARINI Group A tempo pieno

    We are seeking a highly skilled Senior Change Manager to lead and drive transformation across multiple technologies within our organization. This role requires deep expertise in change management methodologies, stakeholder engagement, and the ability to implement strategies that ensure smooth adoption of new systems, processes, and tools. The ideal candidate...

  • Consultant - Operational Risk/Non Financial Risk

    3 settimane fa

    via milano, lombardy, italy Protiviti Italia A tempo pieno

    Chi siamoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.Abbiamo una presenza...

  • Consultant - Credit Risk | Financial Risk Management

    3 settimane fa

    via milano, lombardy, italy Protiviti Italia A tempo pieno

    Chi siamoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Abbiamo una presenza...

  • Senior Consultant

    1 settimana fa

    Greater Milan Metropolitan Area, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Chi siamo Protiviti è un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, specializzato nel creare valore attraverso la capacità di analizzare e gestire il rischio e la nostra visione della Governance Aziendale. Siamo leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo; i nostri professionisti assistono i Clienti nel...

  • Senior Business Digital Consultant Milan

    4 settimane fa

    Milan, Italia Rocket Digital A tempo pieno

    Hello! 👋 At Rocket Digital we are looking for a Senior Business Digital Consultant to join the Growth Italian Team. Your role will be to manage and expand our current portfolio of clients across different channels - Search, Display, and Social and The role ✨ As a Senior Business Digital Consultant at Rocket Digital, you will: Play a critical role in...

  • Analyst/Consultant (Banking) - Sondrio

    1 settimana fa

    Greater Milan Metropolitan Area, Italia Double Consulting A tempo pieno

    Double Consulting nasce nel giugno 2005 dall'iniziativa di professionisti provenienti da aziende multinazionali, leader nel mondo della consulenza. DBC lavora a fianco dei suoi clienti aiutandoli a gestire il cambiamento e l'innovazione per sostenere il loro vantaggio competitivo attraverso un approccio end-to-end dal disegno alla messa a terra della...

  • Information Technology Project Manager

    4 settimane fa

    Greater Milan Metropolitan Area, Italia Human Value A tempo pieno

    We are proudly supporting the Financial Services Advisory Team of a large Consultancy Firm, with exposure to top-tier banking, insurance and fintech clients. The role We are seeking highly skilled Senior Consultants to join the Advisory Team and assist leading financial institutions in managing complex projects focused on process optimization, digital...

  • Internship - Business Consultant - Digital Payments (Milano)

    3 settimane fa

    via milano, lombardy, italy Be | Shaping the Future A tempo pieno

    Be | Shaping the Future, parte delgruppo Engineering, è tra i principali player in ambito Management Consulting e ICT Solutions. La Società fornisce servizi di Business Advisory, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il...

  • 2020 John Crane Job Ad

    3 settimane fa

    Milan, Italia John Crane A tempo pieno

    The Senior Sales Managers and Aftermarket leads activities supporting the annual business plan by achieving the company’s financial and business objectives for revenue, profit, cash conversion, quality, and customer satisfaction through the sales of the John Crane product line portfolio, service contracts and management of sales & service machining and...

  • 2020 John Crane Job Ad

    3 settimane fa

    Milan, Italia Smiths Group A tempo pieno

    Location: EMEA, Italy, Muggio- Ref: JOHNCRANEEMEA02178- Division: John Crane- Job Function: Sales**Job Description**: The Senior Sales Managers and Aftermarket leads activities supporting the annual business plan by achieving the company’s financial and business objectives for revenue, profit, cash conversion, quality, and customer satisfaction through the...

  • Risk Delivery Team

    3 settimane fa

    Greater Milan Metropolitan Area, Italia Oliver Wyman A tempo pieno

    RISK DELIVERY TEAM Senior Consultant / Manager / Senior Manager ABOUT OLIVER WYMAN Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in more than 70 cities across 30 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm...