Client Onboarding

3 settimane fa

Milan Lombardy Italy, Provincia di Milano Crédit Agricole CIB A tempo pieno

Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, and offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital markets activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. We are offering an interesting opportunity to join a dynamic team which supports our front office teams in their client onboarding ("know your customer" - KYC) activity. As a Client Onboarding/KYC Officer , you will work in a team with different skills serving various functions, overseeing the daily monitoring of activities and ensuring proper execution and follow-up of the creation, renewal and closure of KYC files (including all regular reporting duties and communication with operational and functional management). You will actively participate in all tasks designed to strengthen internal controls and ensure good knowledge of CACIB clients. Client Onboarding/KYC Officer's main responsibilities: Data collection & Analysis of documentation: • Collect documents via internal/external sources, analyze documentation, identify information, anticipate due diligence, request missing information; • Ensure documents are in line with Crédit Agricole Corporate and Investment Bank KYC requirements; • Screen for adverse information on counterparties and all relevant names (including authorized signatories) for Anti-Money Laundering mandatory purposes; • Coordinate the whole process with involved stakeholders (Clients, Head Office, Front Officers, Financial Security, Operations, etc.). Reporting: • Ensure proper procedures & modus operandi are in place with continuous improvement to existing processes; • Participate in KYC follow-up meetings, both locally and with HO stakeholders; • Participate in transverse projects (new tools, functionalities, projects linked to mandatory requirements, etc.). Database monitoring: • Clean up KYC database of counterparties that are no longer required; • Collect and register data to comply with mandatory requirements of Bank of Italy. Candidate requirements: Education level: Preferably a degree in Economics or Finance with a strong educational background Work experience: 6 months – 1 year Languages: Italian (fluent) - strictly required English (fluent) French is a plus Required skills: Accuracy and attention to detail Ability to remain calm and tactful under pressure Positive and hard-working attitude Sense of responsibility and discretion Strong teamwork attitude This permanent contract position provides the opportunity to develop analytical skills and competencies by working with a team serving various functions within our bank.

  • Servizio clienti

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano e-work spa A tempo pieno

    e-work spa ricerca una figura di Customer Operations Agent per una realtà innovativa che opera nei servizi alle imprese e nella gestione dei benefit aziendali. Un ambiente dinamico, digitale e orientato alla qualità del servizio, dove il cliente è davvero al centro. Attività principali • Gestione completa delle richieste dei clienti (customer service /...

  • Middle Office Client Service

    1 settimana fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Moltiply Group A tempo pieno

    In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo. La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare...

  • Agente Enasarco

    2 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Adecco A tempo pieno

    Per importante holding specializzata in consulenza e servizi alle aziende, in particolar modo di soluzioni di pagamento digitale Adecco Team Explora è alla ricerca di Agenti di commercio che verranno inseriti all'interno di un importante progetto di crescita che possano apportare un valore aggiunto alla realtà. Responsabilità: • Promozione e vendita di...

  • Senior AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Account Manager Lombardia

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Azienda leader nel settore dei servizi informativi A tempo pieno

    YOUMAN, società di ricerca e selezione del personale, è attualmente alla ricerca di un/a Account Manager Lombardia per conto di un'importante realtà italiana attiva nel settore dei servizi informativi, soluzioni data-driven e supporto decisionale per aziende e pubbliche amministrazioni . L'Account Manager avrà l’obiettivo di sviluppare e consolidare...

  • Venditore

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Tradex Srl A tempo pieno

    Sales Area Manager - Area Milano e provincia In Tradex cerchiamo una figura commerciale dinamica e determinata, pronta a crescere nel settore dell'automazione industriale. Cosa farai: Gestirai clienti attivi e svilupperai nuovi contatti sul territorio di Milano e province limitrofe Offrirai consulenze tecnico-commerciali , analizzando le richieste,...

  • Community Manager

    4 giorni fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Yard Reaas A tempo pieno

    Yard Reaas S.p.A., leader in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari, ricerca per la sede di Milano una risorsa da inserire come Community Manager , per conto di un cliente. La risorsa sarà il punto di riferimento della nostra comunità di residenti. Una figura chiave per garantire soddisfazione degli inquilini,...

  • Direttore commerciale startup

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano ItaliaBond.it A tempo pieno

    ItaliaBond è una società italiana, autorizzata da Consob, specializzata nell’emissione di corporate bond per PMI. Accompagniamo imprenditori e direttori finanziari in un percorso guidato per accedere al mercato dei capitali in modo semplice, sicuro e professionale. Offriamo soluzioni di finanziamento non bancarie, senza diluizione del capitale, con il...

  • Help desk Sistemista Junior

    2 giorni fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Claire Joster | People first A tempo pieno

    Per conto di un nostro cliente, realtà consolidata nel settore immobiliare e retail appartenente a un gruppo di primaria importanza, siamo alla ricerca di un Help Desk Sistemista Junior da inserire nel team IT. La risorsa supporterà gli utenti nelle attività quotidiane e contribuirà alla gestione dei sistemi aziendali, con possibilità di crescita su...

  • Senior Consultant/Managing Consultant

    2 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Robert Walters A tempo pieno

    Descrizione del ruolo All'interno della divisione Finance & Operations , il/la Senior Consultant / Managing Consultant avrà la responsabilità di gestire e sviluppare un portafoglio clienti nel settore finanziario, industriale e dei servizi, occupandosi di progetti di ricerca e selezione di profili middle e senior principalmente nelle aree Finance, HR &...