CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

4 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

Scopo e Attività

Stiamo ricercando risorse da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, ufficio Financial Sanctions Models and Tools con competenze di analisi quantitative per il presidio e gestione a livello di gruppo dei sistemi di payment filtering e name screening.

La risorsa sarà coinvolta nell'analisi dei dati e, attraverso l'applicazione di strumenti e metodologie specifiche, supporterà nel continuo la valutazione dell'accuratezza e del corretto funzionamento dei modelli e applicazioni software adottate (anche con utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale), in termini di qualità dell'informazione processata, adeguamento alla normativa vigente, capacità predittiva e valutazione delle performance complessive.
Le attività saranno:

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari per la parametrizzazione e calibrazione dei modelli di payment filtering e name screening;

• Esecuzione delle analisi e dei test statistici per la verifica del regolare funzionamento, della capacità predittiva e delle performance espresse dai modelli in uso;

• Valutazione della compliance normativa dei modelli attraverso l'applicazione di specifiche procedure di controllo, interpretazione e formalizzazione e dei risultati ottenuti, root cause analysis, controllo e monitoraggio dell'esecuzione delle azioni correttive identificate in fase di validazione dei modelli;

• Reportistica quantitativa periodica al top management e cruscotti di sintesi;

• Misurazione performance dei sistemi di screening e tuning nel continuo per la parametrizzazione ottimale dei modelli;

• Valutazione dei fattori che influenzano la creazione di alert Falsi Positivi al fine di migliorare l'efficienza del sistema complessivo e, soprattutto, valutare le potenziali cause di errori di secondo tipo, ovvero di Falsi Negativi, al fine di migliorare l'efficacia e contribuire alla gestione della mitigazione del rischio sanzionatorio;

• Supporto alle analisi previsionali degli impatti dovuti a potenziali variazioni di parametri e configurazioni nei tool software coinvolti nel processo di name screening e payment filtering.

Esperienza Richiesta

È richiesta una precedente esperienza lavorativa (almeno due anni) in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito embarghi e antiterrorismo.
Sono necessarie significative competenze in ambito di analisi dei dati, con particolare attenzione ai dati relativi al settore delle sanzioni finanziarie e controllo di pagamenti cross-border.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze


• Laurea magistrale in ambito economico-statistico, in matematica, in fisica, ingegneria o scienza dell'informazione;

• Competenze di architettura del software e integrazione di applicazioni distribuite (EAI);

• Competenze di programmazione con particolare attenzione alla Business Intelligence (e.g., Python, SAS, Power BI);

• Conoscenza a livello utente dei sistemi principali operativi (es. Unix/Linux, Windows).

• Competenze analitiche, di statistica e matematica, che includono tecniche di analisi della correlazione e di campionamento;

• Conoscenza di base delle principali tecniche di intelligenza artificiale (AI/ML) e relativa valutazione delle performance in termini di efficienza ed efficacia;

• Ottime capacità di analisi, elaborazione e rendicontazione/rappresentazione di dati complessi;

• Ottime capacità di controllo e monitoraggio delle azioni correttive identificate nel corso dell'esecuzione delle verifiche;

• Ottime capacità di analisi e definizione dei processi aziendali end-to-end, anche finalizzate all'indirizzamento di controlli interni di I e II livello;

• Predisposizione al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze prefissate;

• Team worker con buone capacità relazionali e comunicative;

• Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint);

• Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team

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    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

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