AML Analyst

Adecco Italia, ricerca per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari un/una:

AML Analyst

La risorsa verrà inserita nella divisione Compliance e si occuperà di gestire le seguenti attività:

- Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e raccogliendo le informazioni e gli elementi disponibili relativi al cliente ed alla transazione.
- Predisporre in modo preciso ed accurato la documentazione e l'esito dell'analisi delle attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo in conformità al processo di segnalazione delle operazioni sospette e la normativa interna/esterna.
- Supportare il Money Laundering Reporting Officer attraverso la conduzione di specifiche indagini nell'ambito dell'individuazione delle operazioni sospette anche interfacciandosi con i responsabili dei processi di volta in volta individuati per la raccolta delle informazioni.
- Eseguire le attività periodiche di review, analisi ed investigation della clientela oggetto di segnalazione di operazione sospetta predisponendo adeguata reportistica per il Money Laundering Reporting Officer
- Assicurare il tracking accurato e tempestivo delle operazioni potenzialmente anomale investigate e/o oggetto di segnalazione di operazione sospetta
- Contribuire nella individuazione di nuove tipologie e fenomeni di operatività sospetta di riciclaggio attraverso l'esame consolidato delle statistiche di mercato e globali
- Verificare e condurre gli approfondimenti necessari sulla clientela identificata ad alto rischio in conformità con la normativa antiriciclaggio con particolare riferimento ai PEP “Persona Politicamente Esposta ”, SIP “Special Interested Persons” e più in generale alla clientela che presenti caratteristiche che facciano sorgere l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti da un punto di vista prettamente Antiriciclaggio

Responsabilità:

Requisiti richiesti per il ruolo

· Percorso di studi in discipline Economiche/Giuridiche
· Conoscenza della normativa Antiriciclaggio;
· Esperienza pregressa, anche di breve durata, presso società operanti nel settore bancario o finanziario e nello svolgimento di attività che richiedono analisi dati, ricerche, monitoraggio della clientela in ambito Compliance Antiriciclaggio;
· Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
· Ottima conoscenza del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Power Point)
· Attenzione e cura nei dettagli nelle ricerche, analisi e documentazione; Capacità analitiche e doti comunicative completano il profilo.

Orario: full time
Sede: Roma

SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6 CON POSSIBILITA' DI PROROGA.

Data inizio prevista: 15/07/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Roma (Roma)

Disponibilità oraria:

• Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).