Senior AML
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Utmost Luxembourg S.A.
Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.
is hiring a Compliance Specialist to oversee AML/CTF risks and regulatory compliance in a fast‑growing financial services team.
You will manage onboarding CDD, file SARs/STRs, and produce regulatory reports while liaising with the Regulator and senior management. xysqume
Ideal candidates hold a Master’s in Economics or Law with at least five years in AML/compliance within banking or insurance, fluency in Italian and English, and strong MS Office skills.
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Senior AML Manager — KYC, Advisory
3 ore fa
Milan, Lombardy, Italia Mooney Tempo pienoMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls.Dopo aver letto questa descrizione, invii il suo CV e le eventuali informazioni aggiuntive richieste facendo clic sul pulsante di candidatura.Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del...
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Senior AML Manager — KYC, Advisory
1 giorno fa
milan, lombardy, Italia Mooney Tempo pienoMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls. Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con focus su coordinamento, supervisione e miglioramento dei presidi AML. Gestirai il team KYC, Advisory & Controls, supporterai il...
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Senior AML Manager — KYC, Advisory
1 giorno fa
milan, lombardy, Italia Mooney Tempo pienoMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls. Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con focus su coordinamento, supervisione e miglioramento dei presidi AML. Gestirai il team KYC, Advisory & Controls, supporterai il...
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Senior Consultant
3 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Protiviti Italia Tempo pienoSiamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...
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Senior FinCrime Analyst Italy
3 ore fa
Milan, Lombardy, Italia Visa Hunt Tempo pienoSwan is looking for a FinCrime Analyst to strengthen the Financial Crime team.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.You will monitor transactions, perform sanctions checks, and lead investigations to detect money laundering and fraud, especially for Italian...
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Senior Consultant, Financial Sanctions
2 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Protiviti Italia Tempo pienoProtiviti Italia cerca un Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services per rafforzare i framework di Financial Sanctions e AML, migliorando governance, processi e controlli.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".Sarai coinvolto in risk assessment,...
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Milan, Lombardy, Italia Santander Corporate & Investment Banking Tempo pienoSantander Corporate & Investment Banking in Italy seeks a Vice President level FCC Officer to design and oversee a robust compliance program focusing on AML/CTF, sanctions and anti-bribery controls.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".The role reports to the local Chief...
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Senior Consultant
3 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Protiviti Italia Tempo pienoSiamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...
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Senior Consultant
1 giorno fa
Milan, Lombardy, Italia Protiviti Italia Tempo pienoSiamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...
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Senior FinCrime Analyst Italy
2 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Visa Hunt Tempo pienoSwan is looking for a FinCrime Analyst to strengthen the Financial Crime team. You will monitor transactions, perform sanctions checks, and lead investigations to detect money laundering and fraud, especially for Italian corporate clients.In this role you will work with Compliance, Legal and Operations to ensure regulatory compliance, develop FinCrime...
