Anti Financial Crime Analyst
2 settimane fa
ResponsabilitàAnalisi dei rischi di financial crime a cui è esposto il Gruppo ISP;Sviluppo di algoritmi in risposta a rischi e crime typologies identificati dalle Autorità nazionali e internazionali anche con strumenti di Artificial Intelligence;Calibrazione degli algoritmi di transaction monitoring;Sviluppo di investigazioni speciali su casistiche di elevata complessità.Esperienza Richiesta Gradita precedente esperienza anche in percorsidi stageQualifiche Richieste, Skills e CompetenzeUna persona che abbia familiarità con tecniche statistiche / quantitative / ricerca operativa / metodi di supporto alle decisioni / creazione algoritmi;Conoscenza dei fondamenti di database;Conoscenza dei fondamenti della programmazione e degli strumenti applicati nel Gruppo (SQL, SAS, Python, suite di Google Cloud Platform);Conoscenza della lingua inglese.Attitudini, CapacitàOrientamento al risultatoRiservatezzaInteresse all’apprendimento continuoCapacità di alternare lavoro individuale e di teamChi siamo Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all’estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l’ambiente e un impatto tangibile sulla società. Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all’interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutti i candidati a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. #sharingfuturePer la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.#J-18808-Ljbffr
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Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid
4 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoIn Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al...
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Anti-Financial Crime Analyst
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoLocation :Bucharest RomaniaEmployment Type : Full-timeWork Model :First 3 months fully onsite then hybrid (3 days in office / 2 days remote)ResponsibilitiesAnalyze and investigate alerts generated by AML and transaction monitoring systems.Review transactions and customer activity to identify patterns that may indicate suspicious behavior.Conduct initial...
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Rome, Italia Altro A tempo pienoIn Accenture, potrai portare la tua visione innovativa al cuore del cambiamento, lavorando con le aziende più importanti a livello mondiale per trasformare interi settori di mercato. Modella il futuro del business e della tecnologia sviluppando soluzioni all'avanguardia in grado di generare nuovo valore. Il tuo ruolo e le tue prospettive: Entra a far parte...
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Financial Crime Specialist
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoFinancial Crime Specialist Date posted 12/20/ Location Rome | Italy Company Worldline (Financial Crime Specialist)(Rome) ThisisWorldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local...
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Financial Crime Specialist
12 ore fa
Rome, Italia SIX Payment Services A tempo pienoFinancial Crime Specialist Date posted 12/20/ Location Rome | Italy Company Worldline (Financial Crime Specialist)(Rome) This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your...
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Financial Crime Controller
4 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoFinancial Crime ControllerRome ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are...
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Financial crime analyst
2 giorni fa
Rome, Italia Plasma A tempo pienoAbout PlasmaPlasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created Plasma BFT, our own high performance...
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Financial Crime Analyst
2 giorni fa
Rome, Italia Plasma A tempo pienoAbout PlasmaPlasma is apurpose built blockchainfor stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
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Financial Crime Analyst
2 giorni fa
Rome, Italia Plasma A tempo pienoAbout Plasma Plasma is apurpose built blockchainfor stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
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Anti-Money Laundering Compliance Specialist
4 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Compliance SpecialistDirect message the job poster from Pentasia Supporting the development of mid-level professionals in iGaming across Finance.Position Title: AML Compliance Specialist Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing...
