JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING
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NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a
Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.
JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali
Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
Capacità d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
Sede: Milano centro
Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
NAM Spa
è un’Agenzia per il lavoroche opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dellerisorse umane, i professionisti Namsono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dovecandidati, aziende e lavoratori"Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. xysqume autorizzazione albo informatico R.138).
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e .ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
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JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING
7 giorni fa
lombardia, italy, Lombardy NAM spa Filiale di Milano Tempo pienoNAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione,...
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Senior Analyst – Anti-Money Laundering
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Romano di Lombardia, Lombardy, Italia LHH Tempo pienoPer azienda cliente, primaria Società di Gestione del Risparmio indipendente, tra i principali operatori nel mercato immobiliare italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Senior Analyst – Anti-Money Laundering & Compliance. La risorsa sarà inserita all’interno della Funzione Anti-Money Laundering & Compliance , riportando...
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AML & Compliance Senior
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Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 45.000 € - 55.000 € ContrattoCofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.Verifichi che le sue competenze e la sua esperienza corrispondano ai requisiti di questo ruolo, quindi si candidi con il suo CV qui sotto.Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni...
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Senior AML
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Cofidis Italia Tempo pienoChi siamo noiSe i requisiti e l'esperienza richiesti per questo lavoro corrispondono alle sue competenze, la preghiamo di candidarsi tempestivamente.Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con...
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Anti-Financial Crime Senior Specialist
19 ore fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Aims International Italia Società Benefit Tempo pienoOur client is a leading global asset management group operating in more than 50 countries, offering investors a broad range of distinctive investment strategies and solutions across public and private markets. Driven by the group's continuous growth, the firm is seeking to fill a strategic, specialized role within the Holding company's AFC Function.Dato...
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AML Specialist
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia idealista Tempo pieno 30.000 € - 35.000 € ContrattoSei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane? Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa?La preghiamo di verificare di possedere il livello di esperienza e le qualifiche adeguate leggendo la panoramica completa di questa opportunità qui...
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AML Specialist
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lombardia, italy, Lombardy Silicondev Spa Tempo pienoSilicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi.La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa,...
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Senior Consultant
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Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Protiviti Italia Tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.Si candidi tempestivamente! È...
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Senior AML
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Romano di Lombardia, Lombardy, Italia LHH Tempo pienoLHH è alla ricerca di un Senior Analyst – Anti-Money Laundering & Compliance per una primaria SGR in Lombardia.La preghiamo di verificare di possedere il livello di esperienza e le qualifiche adeguate leggendo la panoramica completa di questa opportunità qui sotto.La figura riporterà al Responsabile della Funzione AML & Compliance e supporterà la...