AML Analyst
1 settimana fa
Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL: 26.000 / 30.000K Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio; Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv; Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode; Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti. Chi stiamo cercando Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza); Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno); Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus); Ottime doti di analisi e capacità organizzative; Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa; Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali; Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint); Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto; Sufficiente conoscenza della lingua inglese; La posizione è full time. Cosa ti offriamo Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta; Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto; Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia; Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici; Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente; Progetti strutturati sulla DE&I. Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora. Fai la differenza insieme a noi.
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AML Analyst
1 settimana fa
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AML Analyst
6 giorni fa
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Aml analyst
5 giorni fa
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1 settimana fa
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AML Analyst
7 giorni fa
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5 giorni fa
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AML Analyst
1 giorno fa
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AML & Financial Crime Analyst - Hybrid Role
1 settimana fa
Rome, Italia Salve.Inno Consulting A tempo pienoA compliance consulting firm based in Italy is seeking a qualified candidate for an AML Compliance role. Responsibilities include analyzing alerts generated by transaction monitoring systems, reviewing transactions for suspicious behavior, and collaborating with teams on investigations. Candidates should have at least 1 year of experience in AML Compliance...
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Anti-fraud Functional Analyst
1 settimana fa
Rome, Italia Capgemini A tempo pienoTalent Acquisition Specialist presso CapgeminiScegliere Capgemini significa optare per un’azienda dove potrai costruire la tua carriera secondo le tue aspettative, dove sarai supportato e ispirato da una comunità internazionale di colleghi e dove sarai capace di far nascere nuove possibilità.Unisciti a noi e aiuta una delle società leader nel settore a...
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Anti-Financial Crime Analyst
4 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoLocation :Bucharest RomaniaEmployment Type : Full-timeWork Model :First 3 months fully onsite then hybrid (3 days in office / 2 days remote)ResponsibilitiesAnalyze and investigate alerts generated by AML and transaction monitoring systems.Review transactions and customer activity to identify patterns that may indicate suspicious behavior.Conduct initial...
