Senior AML Specialist

6 giorni fa

Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno
Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:

Senior AML Specialist - Milano / Roma

La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:
- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto sull'operatività aziendale;
- Verifiche ex ante e supporto al business nel lancio di nuovi prodotti e servizi;
- AML Risk Assessment e Gap Analysis;
- Esecuzione di controlli di secondo livello e monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni correttive proposte;
- Predisposizione di relazioni periodiche a favore degli organi aziendali e del documento di autovalutazione sui rischi di riciclaggio;
- Predisposizione della documentazione di pianificazione delle attività della Funzione;
- Elaborazione di segnalazioni di operazioni sospette e segnalazioni antiriciclaggio aggregate.

Requisiti:
- Esperienza pregressa di 3-5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio di banche o intermediari finanziari;
- Laurea in discipline economico / giuridiche;
- Conoscenza teorica delle normative di riferimento in ambito antiriciclaggio;
- Buona padronanza del Pacchetto Office, in particolare Excel, e degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (Gianos, SGR, World Check).

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e l'attitudine a lavorare in team, capacità di analisi e problem solving.

Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato, RAL da definire in base alla seniority.
Sede di lavoro: Milano o Roma.

Data inizio prevista: 13/01/2025

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
  • Full Time


I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it

  • AML Specialist

    2 mesi fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Senior AML Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • AML Specialist

    3 giorni fa

    Milan, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Senior KYC/AML Analyst

    4 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, Italy About the jobWe want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...

  • Senior KYC/AML Analyst

    1 mese fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • Senior KYC/AML Analyst

    3 giorni fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • AML Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • AML Crypto Specialist

    3 giorni fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Senior Compliance Officer

    6 mesi fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the jobWould you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international environment – then we have the right opportunity for you in BG SAXO. Born from the partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO provides clients with the...

  • Financial Crime Compliance Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia ING Bank N.V. A tempo pieno

    Job Description:To effectively assist, support and advise the business unit, the Financial Crime Compliance Specialist must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness...

  • Senior Compliance Officer

    2 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R-16569About the Job:Would you like to be part of a Global Compliance team where you will play an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients...

  • Senior Compliance Officer

    2 settimane fa

    Milan, Italia Binckbank A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted YesterdayJob Requisition ID: R-16569About the JobWould you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with...

  • Senior Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Sky A tempo pieno

    Senior Specialist - Business Finance Descrizione della posizione Per la struttura Finance,CSH-BB Ops-B&C, stiamo ricercando un Senior Specialist Business Finance. La risorsa seguirà tutte le attività relative alla chiusura contabile, Budget & Forecasting, Long range plan e Business support, interfacciandosi con la direzione Banking/Billing & Credit...

  • Senior Compliance Officer

    1 mese fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R-16569About the Job:Would you like to be part of a Global Compliance team where you will play an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients...

  • Senior Compliance Officer

    1 mese fa

    Milan, Italia Binckbank A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted YesterdayJob Requisition ID: R-16569About the JobWould you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with...

  • Senior Data Analytics Specialist

    3 giorni fa

    Milan, Italia Hanami International A tempo pieno

    Our client is seeking a skilled Senior Data Analytics Specialist to enhance their operations through data-driven insights. You'll play a key role in audits, risk management, and special projects, using your analytics expertise to identify risks and automate processes.Key Responsibilities:Lead analytics during audits and risk management projectsAnalyze SAP...

  • Payroll Specialist Senior

    2 mesi fa

    Milan, Italia Hunters Group A tempo pieno

    Per una storica Società di Consulenza Legale e Finanziaria con sede a Milano, Hunters Group è alla ricerca di un/una Payroll Specialist Senior. Principali responsabilità: La risorsa dovrà occuparsi in autonomia delle seguenti attività: Gestione completa del ciclo di elaborazione delle buste paga per le aziende clienti; Elaborazione e verifica dei...