AML & Compliance Analyst
2 settimane fa
Overview Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo. Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente : fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale. Responsabilità chiave Gestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer); Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list ; Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette; Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio; Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust); Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU; Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi. Requisiti Laurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini; Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali); Conoscenza approfondita delle normative AML / KYC nazionali e internazionali; Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali; Certificazioni AML (es. CAMS ) considerate un plus; Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato). Offerta Assunzione diretta, CCNL Credito; Range di RAL 30.000 / 34.000 euro, Contratto determinato finalizzato all'inserimento stabile; Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working; Bonus Performance; Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale; Benefit aziendali : piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti. Sede Milano – zona San Siro / Certosa Modalità di lavoro Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana) Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903 / 77 - D. Lgs. n.198 / 2006) I candidati ambosessi L. 903 / 77 – D.Lgs. n. 198 / 2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016 / 679 alla pagina Prot. n. MLPS_DD_ del 28 / 03 / 2024 #LI-OS1 #LI-Hybrid Settore : Banca e servizi finanziari Ruolo : Finanza / Contabilità / Revisione Gestisce altre persone : No Tipo di occupazione : Lavoro temporaneo a scopo assunzione #J-18808-Ljbffr
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Aml & compliance analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoAml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...
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Aml & compliance analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoJoin to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head Hunting Descrizione annuncio Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...
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AML & Compliance Analyst – Hybrid, Global Impact
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoUna società di recruiting specializzata è in cerca di un AML e Compliance Analyst. La figura sarà responsabile della gestione delle documentazioni KYC, monitoraggio delle transazioni, e analisi delle norme AML. Richiesta esperienza di almeno 2 anni nel settore e laurea in Finanza o Economia. Offerta di assunzione diretta con un range di RAL di euro,...
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Hybrid AML
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoUn’azienda di consulenza finanziaria cerca un/una AML e Compliance Analyst a Milano. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o Economia e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML. Le responsabilità includono la gestione della documentazione KYC, monitoraggio delle attività di screening e collaborazione alla revisione di politiche aziendali....
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AML & Compliance Analyst - Hybrid, Flexible Hours & Growth
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Zeta Service A tempo pienoUn fornitore internazionale di soluzioni finanziarie con sede a Milano cerca un AML e Compliance Analyst con esperienza nel settore. Il candidato ideale possiede una laurea in Finanza o Economia e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese. L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato, un salario tra...
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AML & Compliance Analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Zeta Service A tempo pienoSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...
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AML & Compliance Analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Zeta Service A tempo pienoSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...
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Senior AML
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...
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AML Analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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Senior AML
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
