Specialista Conformità AML Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo

2 days ago Be among the first 25 applicants Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Italian-Speaking AML Compliance Specialist Hybrid in Bucharest, QA and Proactive Risk Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario. Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un esperto che non si limita a gestire i casi, ma che valuta in modo proattivo l'efficacia dei controlli interni e gestisce l'escalation dei rischi complessi per il mercato italiano. Ti offriamo un'opportunità di alto livello a Bucarest, Romania, operando in un ambiente ibrido (ufficio e remoto) dopo un rigoroso periodo iniziale di formazione on‑site. La Tua Expertise e Contributo Chiave Garanzia di Qualità (QA): Esecuzione di revisioni di qualità approfondite sui report di monitoraggio delle transazioni e sulle conclusioni delle indagini AML del team di primo livello. Analisi del Rischio Proattivo: Identificazione e mitigazione delle lacune procedurali che potrebbero portare a un rischio di conformità, concentrandosi sui cambiamenti normativi e sulle tendenze emergenti del crimine finanziario. Gestione dell'Escalation: Agire come punto di contatto di secondo livello per i casi AML complessi o ad alto rischio, formulando raccomandazioni esperte per la risoluzione e il reporting alle autorità. Rapporti e Miglioramento dei Processi: Creazione di rapporti di conformità dettagliati per la direzione e proposta attiva di miglioramenti ai processi di monitoraggio e due diligence. Formazione e Standard: Assicurare che il team operativo AML comprenda e applichi uniformemente i più elevati standard di accuratezza e competenza. Cosa Offriamo Modello di Lavoro Ibrido: I primi 3 mesi sono completamente on‑site presso la nostra sede centrale a Bucarest, seguiti da un programma ibrido (3 giorni in ufficio, 2 giorni WFH). L'orario di lavoro è stabile (09:00 18:00) con 1 ora di pausa pranzo. Benefici Competitivi: Pacchetto di benefici attrattivo che include assicurazione medica privata, indennità mensile flessibile (circa 400 RON netti) e bonus per festività. Focus sulla Qualità: Un sistema di bonus mirato a premiare l'eccellenza nelle performance, con particolare enfasi sulla Qualità e sulla Produttività (KPIs: Quantity, Quality, Complaints, Productivity). Pacchetto di Relocation Esteso: Supporto per il trasferimento in Romania, che copre le spese di volo/viaggio, un alloggio iniziale (Concierge Apartment) per 3 mesi e un rimborso mensile del canone di locazione. Requisiti Essenziali Esperienza: Minimo 1 anno di esperienza nel dominio AML, con una forte preferenza per ruoli che includono Assicurazione Qualità (QA), Due Diligence Rafforzata (EDD) o gestione delle escalation. Lingue: Competenza professionale avanzata (C1/C2) in Italiano e Inglese, essenziale per la revisione della documentazione e la comunicazione interna. Competenze Analitiche: Capacità comprovata di analizzare dati complessi, identificare tendenze di rischio nascoste e formulare raccomandazioni strategiche. Se il tuo obiettivo è elevare gli standard di conformità e prevenzione del crimine finanziario, ti invitiamo a candidarti per questa posizione di leadership nella qualità. Job Description (English) Italian-Speaking AML Compliance Specialist Hybrid in Bucharest, QA and Proactive Risk Are you an AML professional with a sharp focus on quality, procedural risk, and regulatory compliance? This position is designed for an expert who doesn't just manage cases, but proactively assesses the effectiveness of internal controls and manages the escalation of complex risks for the Italian market. We offer a high-level opportunity in Bucharest, Romania, operating in a hybrid environment (office and remote) after a strict initial on‑site training period. Your Expertise and Key Contribution Quality Assurance (QA): Conducting in-depth quality reviews of transaction monitoring reports and the investigation conclusions made by the first‑level team. Proactive Risk Analysis: Identifying and mitigating procedural gaps that could lead to compliance risk, focusing on regulatory changes and emerging financial crime trends. Escalation Management: Serving as the second‑level contact point for complex or high‑risk AML cases, providing expert recommendations for resolution and regulatory reporting. Reporting and Process Improvement: Creating detailed compliance reports for management and actively proposing enhancements to monitoring and due diligence processes. Training and Standards: Ensuring that the operational AML team understands and consistently applies the highest standards of accuracy and proficiency. What We Offer Hybrid Work Model: The first 3 months are fully on‑site at our Bucharest headquarters, followed by a hybrid schedule (3 days in office, 2 days WFH). Working hours are stable (09:00 AM 06:00 PM) with a 1‑hour lunch break. Competitive Benefits: Attractive benefits package including private medical insurance, a flexible monthly benefit allowance (approx. 400 RON net), and holiday bonuses. Focus on Quality: A targeted bonus system designed to reward performance excellence, with a particular emphasis on Quality and Productivity (KPIs: Quantity, Quality, Complaints, Productivity). Extended Relocation Package: Support for relocating to Romania, covering flight/travel expenses, initial accommodation (Concierge Apartment) for 3 months, and a monthly rental reimbursement. Essential Requirements Experience: Minimum 1 year of experience in the AML domain, with a strong preference for roles involving Quality Assurance (QA), Enhanced Due Diligence (EDD), or escalation management. Languages: Advanced professional proficiency (C1/C2) in Italian and English, essential for documentation review and internal communication. Analytical Skills: Proven ability to analyze complex data, identify hidden risk trends, and formulate strategic recommendations. If your goal is to elevate the standards of compliance and financial crime prevention, we invite you to apply for this quality leadership position. #J-18808-Ljbffr