KYC & AML Compliance Specialist

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid. Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007,...

WINSEARCH Italia cerca AML & Compliance Specialist per prestigiosa SGR operante nel settore fondi di investimento immobiliari in Lombardia. La risorsa si occuperà di adeguata verifica clienti e controparti (KYC), gestione piattaforme informatiche e redazione note AML. Si richiede familiarità con policy AML, gestione AUI e SARA, valutazione operazioni a...

Savills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings. The role requires knowledge of civil and commercial law, AML regulations, and fluent English...

Il ruolo La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti. Principali responsabilità Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti:...

Il ruolo La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l'aggiornamento costante delle anagrafiche clienti. Principali responsabilità Supporto nello svolgimento

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo. La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...

Paideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile. Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità antimoney laundering, con attenzione a privacy e riservatezza. Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, lavoro prevalentemente...

Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Primaria società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato degli investimenti alternativi, con focus su private equity e supporto alla crescita delle PMI italiane. Principali responsabilità Supportare l'implementazione e l'aggiornamento del framework di Compliance...

Mediobanca in Lombardia seeks a candidate for Client Onboarding and KYC duties within Corporate and Investment Banking. You will work with internal teams to ensure due diligence, verify KYC ownership, and maintain compliant documentation for client accounts. The role requires a degree in Economics or Law (or in progress), strong teamwork, and proficiency in...