Senior Compliance Officer
4 settimane fa
ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.QualificheEsperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;Formazione giuridica / legale in ambito italiano;Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;Ottime capacità relazionali e di analisi.#J-18808-Ljbffr
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Chief legal
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoChi cerchiamo : Il Chief Legal & Compliance Officer guiderà la Funzione Legal & Compliance del Gruppo, garantendo tutela legale, presidio del rischio, conformità normativa e gestione delle autorizzazioni sanitarie, con un focus centrale sul diritto sanitario e sulla governance dei rischi clinici e regolatori. Il ruolo comprende anche la supervisione ed il...
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Quality assurance officer
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoThe Quality and Safety Officer reports to the Quality and Safety Manager, who is responsible for leading and coordinating the integrated Quality and Safety Management Systems across the organization, with a strong focus on employee health and safety and company quality standards.Quality System ManagementThe Officer oversees the implementation and...
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Building Safety
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoA nonprofit organization in Italy is seeking a Building Officer to ensure fire alarm systems, fire doors, and emergency lighting checks are conducted safely and effectively. The successful candidate will play a vital role in property compliance, responding to customer inquiries, and contributing to service delivery. Opportunities for professional growth and...
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Chief Legal
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoL'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese.Descrizione del posto vacantePrimo Caredent Group è una realtà specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di centri odontoiatrici e ambulatori polispecialistici, attiva con i brand Centri Dentistici Primo, Caredent e Centri Medici Primo.Il Gruppo rappresenta oggi il secondo player...
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Chief Legal
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoL'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese.Descrizione del posto vacantePrimo Caredent Group è una realtà specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di centri odontoiatrici e ambulatori polispecialistici, attiva con i brand Centri Dentistici Primo, Caredent e Centri Medici Primo.Il Gruppo rappresenta oggi il secondo player...
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Compliance Officer
2 giorni fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoCompliance Officer / MLRO of Italian Branch About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to...
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Quality Officer
5 giorni fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoThe opportunityThe Quality Officer reports to the Quality and Safety Manager, who is responsible for leading and coordinating the integrated Quality Management Systems across the organization, with a strong focus on company quality standards.Key ResponsibilitiesQuality System Management : The Officer oversees the implementation and effectiveness of the...
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Legal Compliance Advisor
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoStiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA’ La risorsa, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di :Attività di Compliance in conformità alla normativa D. Lgs. 231 / 01, in collaborazione...
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Legal Compliance Advisor
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoStiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA’La risorsa, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di :Attività di Compliance in conformità alla normativa D. Lgs. 231 / 01, in collaborazione...
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LEGAL COMPLIANCE ADVISOR
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoStiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA’La risorsa, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di :Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs. 231 / 01, in collaborazione...
