Experienced – Regulatory Compliance Specialist

4 settimane fa

Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno
Job Specs
Job Name
Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory
Location
Milano, Roma
Business
REGULATORY & LEGAL SUPPORT
Seniority
Experienced
Legal Entity
RISK ADVISORY

What impact will you make?
Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk AdvisoryStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.Your RoleLa risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;Winning RequirementsLaurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o equivalenteConoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;Conoscenza dei principali tool a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;Robusta conoscenza delle attività di controllo in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell’apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell’operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata;Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS” e/o Master in ambito Compliance/AML.Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato. In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.

  • Regulatory Affairs Specialist

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa – Branch Roma Ovest, for a prestigious multinational of pharmaceutical chemical sector, is looking for aRegulatory Affairs SpecialistThe chosen candidate, under general supervision responsible for the local coordination and the preparation of documents/packages for regulatory submissions, review and evaluate technical and scientific data...

  • Procurement Specialist

    3 giorni fa

    Tivoli, Italia GREENTALENT A tempo pieno

    Greentalent, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Energy, Engineering e Environment, per importante developer e asset owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a:Procurement SpecialistIl/la candidato/a ideale ha maturato almeno 4 anni di esperienza nel ruolo di Procurement Specialist presso...

  • Compliance Senior Specialist

    3 settimane fa

    Tivoli, Italia Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    Cassa Depositi e Prestiti ricerca una persona da inserire nel team ComplianceLa risorsa verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell'Area "Compliance e Antiriciclaggio", nell’Unità "Compliance" e nello specifico nel team “Governo e Controllo Compliance”, e svolgerà le seguenti attività: (i) monitoraggio normativo, redazione di approfondimenti...

  • Compliance Senior Specialist

    4 giorni fa

    Tivoli, Italia Cassa Depositi E Prestiti A tempo pieno

    Cassa Depositi e Prestiti ricerca una persona da inserire nel team Compliance La risorsa verrà inserita nella Direzione "Rischi", nell'Area "Compliance e Antiriciclaggio", nell'Unità "Compliance" e nello specifico nel team "Governo e Controllo Compliance", e svolgerà le seguenti attività: (i) monitoraggio normativo, redazione di approfondimenti normativi...

  • Vice President, Compliance And Mlro Italy

    4 giorni fa

    Tivoli, Italia American Express A tempo pieno

    DescriptionYou Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    Tivoli, Italia Worldline A tempo pieno

    (AML Compliance Officer)(Rome)This is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in...

  • Experienced – IT Audit- Risk Advisory

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job SpecsJob NameExperienced – IT Audit- Risk AdvisoryLocationRomaBusinessACCOUNTING & INTERNAL CONTROLSSeniorityExperiencedLegal EntityRISK ADVISORYWhat impact will you make?Experienced – IT Audit – Risk AdvisoryStiamo cercando una figura senior da inserire nel team IT & Specialized Assurance CPP di Deloitte Risk Advisory nella sede di Roma, che...

  • Experienced – IT Audit- Risk Advisory

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job SpecsJob NameExperienced – IT Audit- Risk AdvisoryLocationRomaBusinessACCOUNTING & INTERNAL CONTROLSSeniorityExperiencedLegal EntityRISK ADVISORYWhat impact will you make?Experienced – IT Audit – Risk AdvisoryStiamo cercando una figura senior da inserire nel team IT & Specialized Assurance CPP di Deloitte Risk Advisory nella sede di Roma, che...

  • Experienced – Accountant Fsi

    4 giorni fa

    Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job Specs Job Name Experienced – Accountant FSI - Milano/Bologna/Roma - DBS Location Bologna, Milano, Roma Business F&A Seniority Experienced Legal Entity DELOITTE BUSINESS SOLUTION What impact will you make? Experienced (+ 3 anni di esperienza - Accountant FSI) - Milano/Bologna/Roma - DBSStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire...

  • Experienced – Accountant Fsi

    2 giorni fa

    Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job Specs Job Name Experienced – Accountant FSI - Milano/Bologna/Roma - DBS Location Bologna, Milano, Roma Business F&A Seniority Experienced Legal Entity DELOITTE BUSINESS SOLUTION What impact will you make?Experienced (+ 3 anni di esperienza - Accountant FSI) - Milano/Bologna/Roma - DBSStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire...

  • Experienced - Servicenow Financial Transformation Corporate Public - Assurance

    2 giorni fa

    Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job Specs Job Name Experienced - ServiceNow Financial Transformation Corporate Public - Assurance Location Milano, Napoli, Roma Business AUDIT & ASSURANCE Seniority Experienced Legal Entity AUDIT What impact will you make?Experienced - ServiceNow Financial Transformation Corporate Public  - AssuranceSei pronto a #makeanimpactthatmatters nel nostro...

  • Experienced - Servicenow Financial Transformation Corporate Public - Assurance

    2 giorni fa

    Tivoli, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job Specs Job Name Experienced - ServiceNow Financial Transformation Corporate Public - Assurance Location Milano, Napoli, Roma Business AUDIT & ASSURANCE Seniority Experienced Legal Entity AUDIT What impact will you make? Experienced - ServiceNow Financial Transformation Corporate Public  - AssuranceSei pronto a #makeanimpactthatmatters nel nostro...

  • Quality Manager Railway Sector

    2 mesi fa

    Tivoli, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Roma Financial Services researches, for a Leader Company of the luxury hospitality and lifestyle sector, a Quality Manager Railway SectorKey Responsibilities:· Quality Assurance Program Management:Develop, implement, and maintain a robust quality assurance program for railway operations and maintenance. Define quality standards and procedures to...

  • Quality Manager Railway Sector

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Roma Financial Services researches, for a Leader Company of the luxury hospitality and lifestyle sector, a Quality Manager Railway SectorKey Responsibilities:· Quality Assurance Program Management:Develop, implement, and maintain a robust quality assurance program for railway operations and maintenance. Define quality standards and procedures to...

  • Legal Specialist

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Legal Specialist"AttivitàLa risorsa sarà inserita all'interno di Fondazione CDP e si occuperà delle seguenti attività: (i) predisposizione e negoziazione di contratti e in generale accordi di collaborazione, nonché supporto alla stesura dei bandi; ii) monitoraggio, sotto il profilo legale, dell'attuazione...

  • Legal Specialist

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Legal Specialist"AttivitàLa risorsa sarà inserita all'interno di Fondazione CDP e si occuperà delle seguenti attività: (i) predisposizione e negoziazione di contratti e in generale accordi di collaborazione, nonché supporto alla stesura dei bandi; ii) monitoraggio, sotto il profilo legale, dell'attuazione...

  • Consultant Governance, Risk and Compliance

    1 settimana fa

    Tivoli, Lazio, Italia KPMG A tempo pieno

    Public Monitoring è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA dedicata esclusivamente ai servizi per le amministrazioni pubbliche che supporta i propri clienti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di processi ed organizzazioni, indirizzando l'incremento delle performance economico-finanziarie.Ricerchiamo per la sede di Roma professionisti che...

  • Actuarial Services

    2 mesi fa

    Tivoli, Italia KPMG A tempo pieno

    Our Regulatory & Risk Advisory practice is a KPMG Advisory centre of excellence.We help clients across all market sectors implement robust financial risk frameworks that are compliant, lead to better decision making and improve results.Our Actuarial services professionals help clients prepare for the future, transforming their strategies and operating models...

  • Actuarial Services

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia KPMG A tempo pieno

    Our Regulatory & Risk Advisory practice is a KPMG Advisory centre of excellence.We help clients across all market sectors implement robust financial risk frameworks that are compliant, lead to better decision making and improve results.Our Actuarial services professionals help clients prepare for the future, transforming their strategies and operating models...

  • Consultant Governance, Risk and Compliance

    4 settimane fa

    Tivoli, Italia KPMG A tempo pieno

    Public Monitoring è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA dedicata esclusivamente ai servizi per le amministrazioni pubbliche che supporta i propri clienti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza di processi ed organizzazioni, indirizzando l’incremento delle performance economico-finanziarie.Ricerchiamo per la sede...