Senior Aml Specialist
2 settimane fa
Luogo di lavoro: MilanoPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all'innovazione.Posizione La risorsa selezionata si occuperà di:1. Normativa e presidio regolamentare monitorare costantemente l'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio e valutarne l'applicabilità al Gruppo;contribuire all'implementazione e aggiornamento di policy, procedure e linee guida AML .2. Controlli di Secondo Livello svolgere verifiche AML di second line sui processi aziendali;monitorare l'efficacia delle misure di controllo e proporre azioni correttive.3. Risk Assessment supportare le attività di risk assessment AML e di valutazione dei rischi associati ai prodotti, servizi e processi;collaborare alla redazione della reportistica verso le funzioni interne e gli organi di controllo.4. Periodic Review & High Risk gestire e coordinare la periodic review dei profili ad alto rischio;assicurare un'adeguata gestione dei flussi informativi e delle evidenze documentali.5. Progettualità evolutive e data-driven contribuire allo sviluppo di progettualità AML trasversali, inclusi eventuali progetti legati ad automazione, AI e interpretazione dei data model AML ;collaborare confunzioni IT, Data Office, Risk e Compliance per l'evoluzione dei sistemi e dei processi.Requisiti Laurea in Giurisprudenza , Ingegneria , Economia o discipline affini;Almeno 3 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio presso istituti di credito;solida conoscenza dei data model AML e dei principali applicativi utilizzati nel settore;esperienza nella gestione di progetti AML e nella collaborazione con funzioni cross-organizzative;ottime competenze analitiche e capacità di lavorare su volumi consistenti di dati;buona conoscenza della lingua inglese ;familiarità con MS SQL Server e con il pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);eccellenti capacità relazionali, autonomia, precisione e proattività.Iter di selezione Colloquio con HRColloquio con Responsabile della sede di Reggio Emilia + Deputy AML MilanoStep finale con la Responsabile della Direzione AMLPrevisto smartworking 2 / 3 giorni a settimanaL'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R. del 31/12/2021.#WIN#J-18808-Ljbffr
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Senior AML
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoA financial services company in Milan seeks a Senior AML Specialist to ensure compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing regulations. The role involves managing complex client cases, validating KYC documents, and collaborating with cross-functional teams. Ideal candidates will have strong analytical skills and knowledge of AML/CTF...
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AML & Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian Market Location: Milan, Italy Seniority: 2–5 years experience Contract: Full-time Salary Range: RAL 35/45 K About the Role We are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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AML & Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, ItalySeniority: 2–5 years experienceContract: Full-timeSalary Range: RAL 35/45 KAbout the RoleWe are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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Senior DWH
1 giorno fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoA leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems. You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands. The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...
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Senior Aml Specialist
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSenior AML Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99Milano 20136 - 3 ore faL'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese.Descrizione del posto vacanteDescrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire...
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Senior Aml Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia WINclusion H-4838 A tempo pienoSenior Aml Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 Luogo di lavoro: MilanoDescrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito della Second...
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Senior DWH
1 giorno fa
Milan, Italia Turismo e tempo libero A tempo pienoA leading online gaming company is looking for a DWH & BI Senior Specialist to join their team in Milan or Rome. The role involves designing and implementing data solutions for Anti-Money Laundering (AML) systems. Candidates should have proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and strong analytical skills. The position...
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Senior Aml Specialist
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoLuogo di lavoro: MilanoPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...
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Senior Aml Specialist
2 settimane fa
Milan, Italia WINclusion A tempo pienoDescrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell’ambito della Second Line of Defence. La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...
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Lead Aml Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoJob Description :As a senior Anti‑Money Laundering (AML) professional, you will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in overseeing the anti‑financial crime program.You will report directly to the MLRO and assist in managing the company's AML counter‑terrorist financing and sanctions compliance programs.The role plays a key part in...
