AML Specialist
3 settimane fa
AML Specialist - Gestione Banche ed Esternalizzazioni Cassa Centrale Banca è alla ricerca di una risorsa che lavorerà nell’Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AMLincardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Funzione.Il ruolo richiederà il supporto nella gestione di un portafoglio di banche, sotto la supervisione e il coordinamento del responsabile d’Ufficio, previo un congruo periodo di affiancamento e formazione.In un quadro metodologico predefinito, occorrerà supportare le singole BCC del Gruppo al fine di:svolgere l’esercizio annuale di autovalutazione;redigere i flussi informativi destinati ai Vertici Aziendali e alla Vigilanza;fornire occasionali riscontri alla Vigilanza locale con riferimento allo stato dei presidi antiriciclaggio ed antiterrorismo;individuare le azioni rimediali ai rilievi AML della Funzione di Internal Audit;superare eventuali dubbi, esigenze o anomalie del Presidio AML interno alla Bcc attinenti la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;completare con successo le azioni rimediali individuate nella pianificazione AML annuale;svolgere assessment AML in loco straordinari, finalizzati al contenimento del rischio residuo medio derivante dall’esercizio di autovalutazione;garantire un costante ed adeguato livello informativo dei presidi di ciascuna banca a vantaggio del Chief AML Officer di Gruppo;collaborare alla predisposizione di report attinenti le attività svolte in coordinamento con gli altri Uffici del Servizio.Il candidato ideale possiede queste caratteristiche:laurea in ambito economico/giuridico;interesse per l’antiriciclaggio;capacità organizzative e digitali, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità;conoscenza degli strumenti informatici (Excel, Power Point, ecc.)predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali;curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi.Costituiscono titoli preferenziali:percorsi di formazione specialistica in ambito antiriciclaggio;esperienza pregressa in ambiti antiriciclaggio;esperienza maturata presso altre banche.Sede di lavoro: Milano, Roma, Brescia, Trento.La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.#J-18808-Ljbffr
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AML & Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian Market Location: Milan, Italy Seniority: 2–5 years experience Contract: Full-time Salary Range: RAL 35/45 K About the Role We are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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AML & Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, ItalySeniority: 2–5 years experienceContract: Full-timeSalary Range: RAL 35/45 KAbout the RoleWe are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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Senior AML
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoA financial services company in Milan seeks a Senior AML Specialist to ensure compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing regulations. The role involves managing complex client cases, validating KYC documents, and collaborating with cross-functional teams. Ideal candidates will have strong analytical skills and knowledge of AML/CTF...
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AML Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Robert Half A tempo pienoRobert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018. Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...
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Aml Compliance Expert
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSenior AML Specialist RoleThis position plays a critical role in ensuring adherence to Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) regulations.Manage complex onboarding and review high-risk client cases.Validate the adequacy of Know Your Customer (KYC) documentation.Collaborate with internal stakeholders to ensure seamless execution of...
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Milan, Italia Altro A tempo pienoSpecialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzataAll’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilitàEseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR),...
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AML Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Specialist - Gestione Banche ed EsternalizzazioniCassa Centrale Banca è alla ricerca di una risorsa che lavorerà nell’ Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AML incardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della...
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Lead Aml Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoJob Description :As a senior Anti‑Money Laundering (AML) professional, you will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in overseeing the anti‑financial crime program.You will report directly to the MLRO and assist in managing the company's AML counter‑terrorist financing and sanctions compliance programs.The role plays a key part in...
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Senior Aml Specialist
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSenior AML Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99Milano 20136 - 3 ore faL'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese.Descrizione del posto vacanteDescrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire...
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Senior Aml Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia WINclusion H-4838 A tempo pienoSenior Aml Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 Luogo di lavoro: MilanoDescrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito della Second...
