Compliance & AML Specialist - Istituto di credito
2 giorni fa
Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia. Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna; Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti. Qualifiche Laurea magistrale in Giurisprudenza; Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR; Ottima conoscenza della lingua inglese; Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione. Dettagli di lavoro SW 50%; Sede di lavoro: Milano. #J-18808-Ljbffr
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Vanzaghello, Italia Risorse SpA A tempo pienoCompliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...
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Vanzaghello, Italia Risorse SpA A tempo pienoCompliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...
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Vanzaghello, Italia Risorse SpA A tempo pienoCompliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...
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vanzaghello, Italia Risorse SpA A tempo pienoCompliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...
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Vanzaghello, Italia Risorse SpA A tempo pienoUn'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle...
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Vanzaghello, Italia Risorse SpA A tempo pienoUn'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle...
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Consulente Ecobonus
2 giorni fa
vanzaghello, Italia Manpower Italia A tempo pienoDescrizioneCaratteristiche del profiloLa risorsa sarà inserita all'interno di un team di specialisti deputati all’erogazione dei servizi in ambito Eco-Sismabonus e si occuperà delle seguenti attività :supporto nella verifica documentale connessa all'apposizione del Visto di conformità richiesto per beneficiare del credito d'imposta superbonus 110% e...
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Finance Manager
2 settimane fa
Vanzaghello, Italia Wyser A tempo pienoIl nostro cliente fa parte di un gruppo operante nell'ingegneria meccanica e nella produzione di attrezzature per l'industria petrolifera e del gas. Ci ha incaricato di ricercare un: **Finance Manager** La risorsa, a diretto riporto del CEO, gestirà un team di circa 8 risorse e a avrà in carico le seguenti responsabilità: - Supervisione sulla...
