Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinatoCrédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.ResponsabilitàScreening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;Redazione pareri di integritaì su clienti a rischio riciclaggio Alto;Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML;Estrazione periodica flussi S.Ar.A., supporto alle procedure di autovalutazione;Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;Monitoraggio constante dell’attività normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio;Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti;Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations;Reporting dei processi operativi;Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.Il candidato ideale haLaurea in materie economiche, giuridiche o affini;Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.Completano il profiloOttime doti comunicative e organizzative;Capacità di lavorare in team;Conoscenza della lingua inglese B2+.Sede di lavoroCorso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI).Tipologia contrattualeContratto a tempo determinato.Modalità di lavoroOffriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.#J-18808-Ljbffr
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...
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Functional/Business Analyst
1 settimana fa
Milan, Italia Exprivia A tempo pienoDescrizione azienda Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre 2400 professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla...
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Milan, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Specialist — Digital Assets & BlockchainJoin to apply for the Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets & Blockchain role at ConioConio is the cutting-edge Italian fintech backed by major players like Poste Italiane and Banca Generali . Pioneering the first multi‑signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders in...
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Anti-Money Laundering Specialist
9 ore fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoJoin to apply for theAnti-Money Laundering Specialistrole atTeamSystem .We are the leading tech company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed to bringing digital technology into every business, becoming the go-to partner for professionals, small and large companies, offering customised solutions and services to...
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Anti-Money Laundering Specialist
2 giorni fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoLuogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99. La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occuperà di...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Senior Manager Anti Money Laundering
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo un Senior Manager per ampliare e rafforzare la propria offering in ambito AML / Anti Financial Crime .La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Senior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà la...
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Senior Manager Anti Money Laundering
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo un Senior Manager per ampliare e rafforzare la propria offering in ambito AML / Anti Financial Crime .La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Senior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà la...
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Junior AML/KYC Analyst — Launch Your Compliance Career
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoUna società di consulenza in Lombardia cerca un AML/KYC Analyst Junior per supportare l'analisi e la verifica della clientela in ambito Anti Money Laundering. Si richiede una provenienza da studi economici/giuridici, buona conoscenza dell'inglese e competenze in Microsoft Office. Il candidato avrà l'opportunità di sviluppare le proprie capacità in un...
