Aml Compliance Lead – Investigations

3 giorni fa

Milano, Italia Altro A tempo pieno

Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell’area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito aall’interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello La tua figura: Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l’aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari. ⚠️Responsabilità principali: Effettuare controlli di secondo livello e verifiche sulle operazioni in conformità alla normativa AML. Analizzare e valutare i rischi legati alle transazioni e ai clienti. Redigere report e segnalazioni agli organi competenti. Collaborare con le funzioni interne per l’implementazione di procedure AML. Aggiornarsi costantemente sulle normative e best practice in materia di antiriciclaggio. Requisiti Almeno 2 anni in ambito antiriciclaggio (AML), preferibilmente in contesto bancario. Laurea ad Indirizzo Socioeconomicogiuridico, preferibilmente in ambito giuridico. Inglese fluente (parlato e scritto). Conoscenza delle normative AML, capacità di analisi, attenzione al dettaglio, problem solving. Precisione, riservatezza, capacità di lavorare in team. ️Cosa Offriamo Contratto iniziale a Tempo Determinato, 6 Mesi Possibilità di crescita all'interno di un contesto dinamico e multinazionale Modalità di lavoro Ibrida RAL commisurata alle esperienze + Buoni pasto Concentrix University Access & LinkedIn Learning free access Disclaimer Concentrix is an equal opportunity employer. Concentrix evaluates qualified applicants without regard to race, color, religion, gender, national origin, age, sexual orientation, gender identity or expression, protected veteran status, disability status or any other legally protected characteristic.

  • AML Compliance Lead – Investigations

    1 settimana fa

    Via Milano, Italia TeamSystem A tempo pieno

    A leading tech company in Italy seeks an Anti-Money Laundering Specialist to design AML policies and manage investigations. You will work closely with regulatory authorities to ensure compliance and drive improvements in AML programs. The ideal candidate has 3–5 years of experience in AML within financial services, strong analytical skills, and fluency in...

  • Crypto AML Analyst: Transaction Monitoring

    2 settimane fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A cryptocurrency compliance firm in Milan is seeking an AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework. The analyst will monitor transactions, conduct investigations, and ensure compliance with Italian and EU regulations. Ideal candidates should have a background in AML, knowledge of compliance tools, and fluency in both English and Italian....

  • Crypto AML Analyst: Transaction Monitoring

    2 settimane fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A cryptocurrency compliance firm in Milan is seeking an AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework. The analyst will monitor transactions, conduct investigations, and ensure compliance with Italian and EU regulations. Ideal candidates should have a background in AML, knowledge of compliance tools, and fluency in both English and Italian....

  • Crypto Aml Analyst: Transaction Monitoring

    1 settimana fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A cryptocurrency compliance firm in Milan is seeking an AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework. The analyst will monitor transactions, conduct investigations, and ensure compliance with Italian and EU regulations. Ideal candidates should have a background in AML, knowledge of compliance tools, and fluency in both English and Italian....

  • Aml Compliance Lead – Investigations

    2 giorni fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Concentrix Italiaè alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito aall'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura:Come AML Specialist sarai...

  • Aml Compliance Lead – Investigations

    4 giorni fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    ??Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito aall'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello ??La tua figura: Come AML Specialist...

  • Lead Aml Compliance Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Bebeecompliance A tempo pieno

    Job Description : As a senior Anti‑Money Laundering (AML) professional, you will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in overseeing the anti‑financial crime program. You will report directly to the MLRO and assist in managing the company's AML counter‑terrorist financing and sanctions compliance programs. The role plays a key part in...

  • Senior Aml Compliance Lead

    1 settimana fa

    Milano, Italia Rsm Italy A tempo pieno

    Un'importante società di consulenza cerca un Manager per il Team AML Compliance a Milano.Questa figura avrà un elevato grado di autonomia e sarà fondamentale per il team.Responsabilità includono supervisione delle verifiche AML, gestione del registro elettronico e supporto alla definizione delle procedure.Si richiede laurea in Giurisprudenza, 5 anni di...

  • Senior AML Compliance Lead

    2 settimane fa

    Milano, Italia RSM Italy A tempo pieno

    Un'importante società di consulenza cerca un Manager per il Team AML Compliance a Milano. Questa figura avrà un elevato grado di autonomia e sarà fondamentale per il team. Responsabilità includono supervisione delle verifiche AML, gestione del registro elettronico e supporto alla definizione delle procedure. Si richiede laurea in Giurisprudenza, 5 anni...

  • Aml & Compliance Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Antal International A tempo pieno

    AML & Compliance Specialist – Italian Market Location: Milan, Italy Seniority: 2–5 years experience Contract: Full-time Salary Range: RAL 35/45 K About the Role We are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...