AML/CFT Compliance

Credem Bancasta ricercando un*Global Sanctions Specialist,per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative....

Credem Banca sta ricercando un* Product owner AML/CFT , che sarà inserito nella funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa e regolamentare nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, garantendo aggiornamento sui prodotti/soluzioni software di...

Credem Bancasta ricercando un*Product owner AML/CFT , che sarà inserito nella funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa e regolamentare nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, garantendo aggiornamento sui prodotti/soluzioni software di...

Credem Banca sta ricercando un* Product owner AML/CFT , che sarà inserito nella funzione Antiriciclaggio di Gruppo. Attività previste: Presidio dell'evoluzione normativa e regolamentare nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, garantendo aggiornamento sui prodotti/soluzioni software di...

Credem Bancasta ricercando un*Product owner AML/CFT, che sarà inserito nella funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa e regolamentare nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, garantendo aggiornamento sui prodotti/soluzioni software di...

Il ruolo prevede:  il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento...

Il ruolo prevede: il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento...

Il ruolo prevede: il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento...

Istituto di Credito - Corporate **Azienda**: Il nostro cliente è un Istituto di credito rivolto a persone e aziende. La risorsa inserita all'interno dell'organico avrà modo di gestire: - assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; - analisi e proposte di segnalazione delle...