Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626
4 settimane fa
Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.Responsabilità La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari. Nel dettaglio, si occuperà di: Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering; Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice; Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni; Svolgimento di autovalutazioni AML; Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance; Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management; Sviluppo di metodologie di risk management; Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG; Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza; Supporto ai Collegi Sindacali per l’analisi dei controlli interni;Requisiti Il/la candidato/a ideale possiede: Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza; Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari; Attitudine allo studio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali; Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica; Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team; Flessibilità, dinamismo e problem solving; Buona conoscenza del pacchetto Office; Buona conoscenza della lingua inglese.Cosa offriamo Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio. Sede di lavoro: Milano (centro)
-
Monza, Italia WeHunt A tempo pienoAzienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata...
-
Monza, Italia Bernoni Grant Thornton A tempo pienoAl fine di supportare il continuo trend di crescita del business aziendale, Horizon Security è alla ricerca di una figura di: Associate Consultant (categoria protetta l.68/99 articolo 18) La persona sarà inserita al nostro interno e prenderà parte al team impegnato in attività di consulenza su clienti nazionali ed internazionali di diversi settori. La...
-
Monza, Italia Be | Shaping The Future A tempo pienoConsulente per attività di consulenza su clienti nazionali ed internazionali, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni di cybersicurezza e valutazione della sicurezza.
-
Credit Controller Specialist
4 settimane fa
Monza, Italia Beijer Ref Italy A tempo pienoPosti di lavoro per Credit controller speciali Beijer Ref Italy , azienda leader nella distribuzione di componenti e soluzioni per il mercato della refrigerazione e del condizionamento, ha il piacere di condividere un'opportunità di lavoro per il potenziamento della propria struttura di sede ricercando un/una Credit Controller Specialist . La risorsa si...
-
Credit Controller Specialist
4 settimane fa
Monza, Italia Beijer Ref Italy A tempo pienoPosti di lavoro per Credit controller speciali... Beijer Ref Italy , azienda leader nella distribuzione di componenti e soluzioni per il mercato della refrigerazione e del condizionamento, ha il piacere di condividere un’opportunità di lavoro per il potenziamento della propria struttura di sede ricercando un/una Credit Controller Specialist . La risorsa...
-
Credit Controller Specialist
3 giorni fa
Monza, Italia Beijer Ref Italy A tempo pienoPosti di lavoro per Credit controller speciali Beijer Ref Italy , azienda leader nella distribuzione di componenti e soluzioni per il mercato della refrigerazione e del condizionamento, ha il piacere di condividere un'opportunità di lavoro per il potenziamento della propria struttura di sede ricercando un/una Credit Controller Specialist . La risorsa si...
-
Senior AML Manager
2 settimane fa
Monza, Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...
-
Addetto Senior Compliance
6 giorni fa
Monza, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoCassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell'offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...
-
Senior AML Analyst
2 settimane fa
Monza, Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...
-
Credit Controller Specialist
3 giorni fa
Monza, Italia Beijer Ref Italy A tempo pienoPosti di lavoro per Credit controller speciali...Beijer Ref Italy, azienda leader nella distribuzione di componenti e soluzioni per il mercato della refrigerazione e del condizionamento, ha il piacere di condividere un'opportunità di lavoro per il potenziamento della propria struttura di sede ricercando un/unaCredit Controller Specialist.La risorsa si...
