Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

2 settimane fa

Caserta, Italia Altro A tempo pieno

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di unAnalista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana)qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest .Descrizione della posizione In qualità di Analista Anti-Financial Crime , avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.Responsabilità principaliMonitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospetteIndagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismoAnalizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischioGestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestiveRichiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessarioRedigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischioSegnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriatiPreparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs)Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs)conformemente ai requisiti normativiVerificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit internoGenerare report interni ed esterni quando richiestoProfilo del candidatoConoscenza fluente dell’ italiano (C1)Conoscenza fluente dell’ inglese (B2)Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affiniAlmeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crimeSolida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformitàEsperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalationGrande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultatiCapacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performanceCertificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plusCosa offriamoContratto di lavoro a tempo pieno e indeterminatoBonus basato sulla performanceAccesso a una piattaforma di benefit flessibiliAssicurazione medica privataProgramma di bonus per segnalazione di nuovi candidatiFormazione retribuita e onboarding strutturatoProgrammi di sviluppo professionale e opportunità di leadershipCorsi di lingua e di aggiornamento professionaleSede : Bucarest, Piața Victoriei – Premium PlazaModalità di lavoro : Solo in presenzaRequisiti di eleggibilità I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania.Pari opportunità Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.#J-18808-Ljbffr

  • Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

    2 settimane fa

    Caserta, Italia Altro A tempo pieno

    In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di unAnalista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana)qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al...

  • Payments Banking Analyst — EMI

    3 settimane fa

    Caserta, Italia Red Global A tempo pieno

    A financial services company in Italy is seeking a Banking Business Analyst specialized in payments. Candidates should possess in-depth knowledge of EMI accounting and have experience with structured Italian companies focusing on card-related projects. The role requires excellent English communication skills, project management capabilities, and familiarity...

  • Senior AML Analyst — Hybrid Freelance

    2 settimane fa

    Caserta, Italia Altro A tempo pieno

    Un'importante azienda di consulenza è alla ricerca di un Business & Functional Analyst Senior freelance con esperienza nel dominio AML. Il candidato ideale deve possedere una laurea pertinente, fluente in inglese e capacità di interazione con team diversi. La tariffa giornaliera varia tra €200 e €300, a seconda dell'esperienza, con opportunità di...

  • Senior Aml Analyst — Hybrid Freelance

    1 settimana fa

    Caserta, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    Un'importante azienda di consulenza è alla ricerca di un Business & Functional Analyst Senior freelance con esperienza nel dominio AML.Il candidato ideale deve possedere una laurea pertinente, fluente in inglese e capacità di interazione con team diversi.La tariffa giornaliera varia tra €200 e €300, a seconda dell'esperienza, con opportunità di lavoro...

  • Payments Banking Analyst — EMI

    3 settimane fa

    Caserta (CE), Italia Red Global A tempo pieno

    A financial services company in Italy is seeking a Banking Business Analyst specialized in payments. Candidates should possess in-depth knowledge of EMI accounting and have experience with structured Italian companies focusing on card-related projects. The role requires excellent English communication skills, project management capabilities, and familiarity...

  • Business Analyst

    3 settimane fa

    Caserta, Italia Altro A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un Business Analyst con esperienza nel mondo Supply Chain . La risorsa sarà coinvolta in attività di analisi dei processi, raccolta requisiti e supporto funzionale ai team di progetto, contribuendo all’ottimizzazione delle soluzioni tecnologiche in ambito logistico e distributivo.Responsabilità principaliAnalizzare e mappare i...

  • Strategic Finance Manager — Italian Subsidiary

    2 settimane fa

    Caserta, Italia Melt Group A tempo pieno

    A multinational company in building materials is seeking a Finance Manager to lead financial strategy and operations of its Italian subsidiary.The ideal candidate will have 7-10 years of financial leadership experience, strong skills in financial planning and analysis, and fluency in both Italian and English.This role offers a competitive salary and is based...

  • Strategic Finance Manager — Italian Subsidiary

    2 settimane fa

    Caserta, Italia Altro A tempo pieno

    A multinational company in building materials is seeking a Finance Manager to lead financial strategy and operations of its Italian subsidiary. The ideal candidate will have 7-10 years of financial leadership experience, strong skills in financial planning and analysis, and fluency in both Italian and English. This role offers a competitive salary and is...

  • Strategic Finance Manager — Italian Subsidiary

    2 settimane fa

    Caserta, Italia Melt Group A tempo pieno

    A multinational company in building materials is seeking a Finance Manager to lead financial strategy and operations of its Italian subsidiary. The ideal candidate will have 7-10 years of financial leadership experience, strong skills in financial planning and analysis, and fluency in both Italian and English. This role offers a competitive salary and is...

  • Banking Business Analyst

    3 settimane fa

    Caserta, Italia Altro A tempo pieno

    Role:Banking Business Analyst - PaymentsDuration:12 months + Possible extensionsLanguage needed:English (Italian nice to have)B2B Contract / P.Iva / Freelance / ContractJD : English version We are looking for a Banking Business Analyst - Payments able to cover the following skills :In-depth knowledge of EMI accounting ( Electronic Money Institution) or...