JUNIOR AML ANALYST

2 settimane fa

Milano, Italia AFOL Milano -Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro A tempo pieno

JUNIOR AML ANALYST - CATEGORIE PROTETTE L.68/99 (ID- ) AFOL Milano – Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Location and Pay Range Milano Città La risorsa, iscritta alle liste delle categorie protette ai sensi della L.68/99, verrà inserita nel Anti Money Laundering di un’azienda fintech che fornisce ai suoi clienti le tecnologie necessarie per gestire in sicurezza assets digitali e bitcoin. Tipo di contratto Appredistato o tirocinio finalizzato all’assunzione Sede di lavoro Milano Città Responsabilità KYC (Know Your Customer) di primo livello Gestione ticket operativi – supporto a richieste interne Raccolta documenti aggiuntivi dai clienti (CDD – Customer Due Diligence) Aggiornamento database e anagrafiche clienti (rinnovo KYC, refresh periodico) Profilo ideale Indispensabile diploma di scuola superiore (gradita la laurea triennale), ottima conoscenza dell’inglese (B2/C1), conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo la capacità di organizzare il proprio lavoro riconoscendo le priorità e rispettando le scadenze. Orario di lavoro e CCNL Full time o part time (25h), rimborso spese mensile 800€ Retribuzione € 23.000 se apprendistato, € 800 al mese se tirocinio Referrals increase your chances of interviewing at AFOL Milano – Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro by 2x L’offerta è rivolta a tutte le persone nel rispetto delle pari opportunità di genere, diversità e inclusione (ai sensi Dlgs 198/2006, 215/2003 e 216/2003) #J-18808-Ljbffr

  • KYC AML Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Aml & Compliance Analyst

    23 ore fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • Stage AML Analyst

    2 settimane fa

    milano, Italia Altro A tempo pieno

    Costruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione. Offriamo ai giovani laureati l’opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...