Safety Compliance Specialist

Descrizione Del Lavoro Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria; Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali; Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne; Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza; Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza; Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni; Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati; Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali; Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale. Requisiti Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana; Formazione giuridica/legale in ambito italiano; Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer; Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata; Ottime capacità relazionali e di analisi. Junior Compliance Officer - Settore bancario/finanziario Oggi Descrizione Del Lavoro Kiron Partner è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI). Cosa cerchiamo: Laurea magistrale in Giurisprudenza (5 anni); 2–3 anni di esperienza post-laurea, preferibilmente in studi legali nel settore bancario-finanziario o in realtà bancarie o finanziarie/autorità indipendenti (anche stage rilevanti); Spiccata attenzione al dettaglio, capacità di sintesi e di analisi normativa; Buona conoscenza dell’inglese (livello B2) e ottimo uso del pacchetto Office. Entrerai a far parte dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio, collaborando con un team esperto e dinamico in un ambiente collaborativo e professionale, che favorisce la crescita e lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito compliance e normativo. Ti occuperai di attività legate alla conformità normativa nel settore del credito e, in particolare, di: Supportare le attività di verifica e controllo normativo interne, con riferimento alla mediazione creditizia e ai prodotti finanziari offerti alla clientela; Approfondire la Normativa 141/2010, il Testo Unico Bancario e la relativa normativa di attuazione e curare gli adempimenti in materia di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i clienti, in linea con le disposizioni Banca d’Italia; Collaborare con legali esterni per la gestione di pratiche civilistiche e contenziosi legati all’attività creditizia (recupero crediti, segnalazioni legali, ecc.); Contribuire alla revisione e aggiornamento della documentazione di trasparenza e dei contratti di mediazione creditizia e all’aggiornamento delle Procedure interne; Fornire supporto al team nelle attività di monitoraggio e adeguamento normativo alle nuove disposizioni del settore e alla lavorazione delle pratiche per gli adempienti AML. Sede di lavoro: Rozzano (MI) Orario: Full-time (con 1 giorno di smart working) Contratto: Tempo indeterminato CCNL Commercio Inquadramento e pacchetto retributivo saranno definiti in relazione alle capacità e all’esperienza maturata dal candidato. #J-18808-Ljbffr