Legal Analyst/Specialist Kyc

2 giorni fa

milano, Italia Belab A tempo pieno

OverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.ResponsabilitàSvolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati;Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali);Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi;Utilizzare piattaforme specializzate in materia;Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche;Predisporre report /relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese;Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali;Attività di investigation e document review ;QualificheLaurea magistrale in Giurisprudenza;Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/ financial institutions /società di consulenza e/o Law firm ;Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività;Ottima conoscenza della lingua inglese;Eccellente padronanza del pacchetto Office 365 ;Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team ;Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali.Processo di selezioneInvio del CV cliccando sul pulsante \"Invia la tua candidatura\" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin;Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening ;Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC;beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.#J-18808-Ljbffr

  • Legal Analyst/Specialist Kyc

    2 giorni fa

    Milano, Italia Belab A tempo pieno

    Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

  • Kyc Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **KYC Analyst**: **Job ID**:R0331893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-10-29**Location**:Milano**Position Overview**: The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank...

  • Legal Analyst/Specialist Kyc

    4 giorni fa

    Via Milano, Italia Belab A tempo pieno

    OverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

  • Kyc Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    KYC SPECIALIST (JOB NUMBER: G0523MI) Arval, multinazionale del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel Noleggio a Lungo Termine di automobili e dal 1995 anni garantisce soluzioni di mobilità innovative e personalizzate alle imprese su tutto il territorio italiano. Per la nostra direzione Segretariato Generale, cerchiamo un/a: **KYC SPECIALIST** La...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • KYC & AML Compliance Analyst – Investigation

    2 giorni fa

    milano, Italia Belab A tempo pieno

    Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...

  • Senior Aml Analyst

    4 ore fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing...

  • Senior AML Analyst: KYC/CDD/EDD Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A financial services provider in Milan is seeking a Senior AML Analyst to ensure compliance with Anti-Money Laundering regulations. The ideal candidate will manage KYC and CDD processes, review client documentation, and mentor junior analysts. Candidates should have a degree in Finance or Law, and 3-5 years of relevant experience. Fluency in Italian and...