Compliance & aml specialist - istituto di credito
3 giorni fa
Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia; Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna; Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti. Requisiti Laurea magistrale in Giurisprudenza; Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR; Ottima conoscenza della lingua inglese; Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione. Compenso / Benefici SW 50%; Sede di lavoro : Milano. J-18808-Ljbffr #J-18808-Ljbffr
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Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist...
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Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...
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giuliano di roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...
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AML & Compliance Specialist – Milano
3 giorni fa
Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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AML & Compliance Specialist – Milano
3 giorni fa
Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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Impiegati Compliance e Aml Junior
2 settimane fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoUmana S.p.A. cerca IMPIEGATI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante istituto di credito in zona Roma Tiburtina (RM). Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...
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IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR
4 settimane fa
Provincia di Roma, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pienoSettore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...
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ADDETTO COMPLIANCE E AML
3 settimane fa
Roma, Italia UMANA SPA A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive...
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ADDETTO COMPLIANCE E AML
3 settimane fa
Roma, Italia UMANA SPA A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive...
