Aml Senior Specialist
20 ore fa
Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. Responsibilities Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi; Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza; Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni; Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all’esercizio di Autovalutazione; Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo; Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l’avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit; Qualifications Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all’interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza; Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML; Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML; Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML; Laurea in Economia / Giurisprudenza; Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word); Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all’interno del contesto bancario-finanziario; Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio; Conoscenza della lingua inglese; #J-18808-Ljbffr
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Aml Senior Specialist
21 ore fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...
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Senior AML Specialist: Risk
21 ore fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoUn importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di...
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Senior AML Specialist: Risk
17 ore fa
bardi, Italia See True Partners A tempo pienoUn importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di...
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Aml Senior Specialist
17 ore fa
bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...
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Aml Senior Specialist
22 ore fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...
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Aml Senior Specialist
2 giorni fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoOverviewPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting...
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Aml Advisory Specialist
2 giorni fa
Bardi, Italia Nexi Italy A tempo pienoOverviewShape the Future of Payments with Nexi in ****.Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected.At Nexi, we're leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays.By joining us, you'll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative, supportive, and...
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Aml Advisory Specialist
2 giorni fa
Bardi, Italia Nexi Italy A tempo pienoOverviewShape the Future of Payments with Nexi in ****.Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected.At Nexi, we're leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays.By joining us, you'll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative, supportive, and...
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Senior Aml Manager – Fintech Compliance
2 settimane fa
Bardi, Italia Wehunt A tempo pienoUna fintech europea in rapida crescita è alla ricerca di un Senior AML Manager.Il candidato sarà responsabile della gestione delle attività di prevenzione del riciclaggio e della conformità alle normative.Sono richieste esperienze consolidate in ambito AML, competenze analitiche e ottime capacità relazionali.Offriamo un pacchetto retributivo...
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Senior Aml Manager
1 settimana fa
Bardi, Italia Osl Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...
